燕京啤酒(000729) 最新公司公告|查股网

						北京燕京啤酒股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京燕京啤酒股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2010年10月17日以书面文件形式发出，会议于2010年10月27日以通讯表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加董事15人，实际参加15人，分别为：李福成、戴永全、李秉骥、丁广学、赵晓东、王启林、赵春香、杨怀民、张海峰、杨毅、朱武祥、李树藩、李中根、莫湘筠、陈英丽。会议以传真表决方式审议并通过了以下议案：
    一、审议并通过了公司《2010年第三季度季度报告全文》及《2010年第三季度季度报告正文》
    同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
    公司《2010年第三季度季度报告正文》请见2010 年10 月28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的公告；《2010 年第三季度季度报告全文》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议并通过了修改后的《内幕信息知情人管理制度》
    为进一步规范公司信息披露，杜绝内幕交易、操纵股价等违法违规行为，切实提高公司股东、董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人的法制、自律意识，维护资本市场“三公”原则，根据《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、中国证监会公告[2008]48号、深圳证券交易所《上市规则》等法律法规，结合公司实际，会议审议并通过了修改后的《内幕信息知情人管理制度》。
    同意票15票，反对票0票，弃权票0票。
    公司修改后的《内幕信息知情人管理制度》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    北京燕京啤酒股份有限公司董事会
    　　二○一○年十月二十七日