国元证券(000728) 最新公司公告|查股网

						国元证券股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案。
    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
    一、会议通知及公告
    2010年5月26日，公司董事会在巨潮资讯网站、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《国元证券股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。
    二、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2010年6月10日（星期四）9：30时。
    2、现场会议召开地点：国元信托大厦23层会议室（安徽省合肥市宿州路20号）。
    3、会议召开方式：采用现场投票的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长凤良志先生。
    6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    三、会议出席情况
    根据本次股东大会现场会议报到登记情况，参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有8人，代表股份数1,329,370,590股，占公司现有总股本1,964,100,000股的67.6834％。
    四、提案审议情况
    本次会议以现场书面投票表决的方式，审议并通过如下议案：
    1、《关于转让国元期货有限责任公司股权的议案》。
    同意公司向安徽省粮油食品进出口（集团）公司（以下简称“安粮集团”）转让国元期货有限责任公司55%的股权，转让总价款为6242万元。由于安粮集团持有公司15.12%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，本次交易实质上构成公司与安粮集团之间的关联交易。因此，根据《上市规则》和《公司章程》的规定，关联股东安徽省粮油食品进出口（集团）公司对本次交易回避表决，表决结果：
    出席本次会议的非关联股东赞成：1，032，481，427股，占有效表决权股数100%；
    反对：0股，占有效表决权股数0%；
    弃权：0股，占有效表决权股数0%；
    此议案获得通过。
    本议案尚需中国证券监督管理委员会核准。
    五、律师出具的法律意见
    北京市天银律师事务所朱振武、王肖东律师见证了本次股东大会并发表法律意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
    六、备查文件
    1、国元证券股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市天银律师事务所关于国元证券股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    国元证券股份有限公司
    　　2010年6月11日