华东科技(000727) 最新公司公告|查股网

						南京华东电子信息科技股份有限公司第六届董事会第十四次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京华东电子信息科技股份有限公司第六届董事会十四次临时会议通知于2010年9月3日以电邮方式发出。2010年9月13日以通讯方式召开，会议由董事长赖伟德主持，应到董事6人，实到董事6人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    一、审议《本公司控股子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司向中国电子财务有限责任公司申请3000万元贷款议案》
    因生产经营的需要，南京中电熊猫晶体科技有限公司向中国电子财务有限责任公司（以下简称中电财务）申请贷款3000万元，年利率5.31%，期限一年。
    此交易为关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生需进行回避表决，可表决董事为两名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，因非关联董事人数不足三人，故此议案需提交股东大会审议。
    此交易详见公告2010-039。
    同意2票，反对0票，弃权0票。
    二、审议《本公司向中国电子财务有限责任公司申请5000万元贷款议案》 
    因生产经营需要，本公司现向中电财务申请贷款5000万元，贷款利率5.31%，期限为一年。 
    此交易为关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生需进行回避表决，可表决董事为两名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，因非关联董事人数不足三人，故此议案需提交股东大会审议。同时申请此议案在公司股东大会审议通过后，全权委托公司总经理司云聪先生签订相关合同。 
    此交易详见公告2010-039。 
    同意2票，反对0票，弃权0票。
    三、确定公司2010年第二次临时股东大会相关事项 
    会议决定于2010年9月 30 日上午9：00召开公司2010年第二次临时股东大会，审议上述两项议案。 
    此交易详见公告2010-040。 
    同意6票，反对0票，弃权0票。
    　　南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
      二○一○年九月十四日