华东科技(000727) 最新公司公告|查股网

						南京华东电子信息科技股份有限公司关联交易公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    因生产经营需要，本公司及控股子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司（以下简称熊猫晶体）分别向中国电子财务有限责任公司（以下简称中电财务）申请贷款5000万元和3000万元，贷款利率5.31%，期限为一年。
    中国电子信息产业集团公司（以下简称中国电子）持有中电财务公司55.21%的股权，同时是本公司的实际控制人，因此中电财务公司是本公司的关联法人，根据《上市规则》的规定，此交易构成关联交易。
    上述交易经公司第六届董事会第十四次临时会议审议，因公司关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生进行回避表决后，可表决董事为2名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，此交易需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票表决。独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
    二、关联方基本情况
    1、基本情况
    企业名称：中国电子财务有限责任公司
    企业类型：有限责任公司
    注册地：北京市海淀区万寿路27号
    法定代表人：张玉堂
    注册资本：5.18亿元
    主营业务：协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；
    对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案涉及；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
    2、主要财务情况
    截至2009年12月31日资产总额1015393.5万元，净资产131338.8万元，2009年1-12月主营收入12306.5万元，净利润8905.2万元。
    3、关联关系说明
    中国电子
    70% 55.21%
    南京中电熊猫信息产业集团有限公司 中国电子财务有限公司 
    100% 
    南京华东电子集团有限公司
    25.77%
    南京华东电子信息科技股份有限公司
    75% 
    南京中电熊猫晶体科技有限公司
    三、关联交易的主要内容
    因生产经营需要，本公司及控股子公司熊猫晶体分别向中电财务申请贷款5000万元和3000万元，贷款利率5.31%，期限为一年。
    四、交易目的和对上市公司的影响
    1、交易目的：鉴于近年来，中电财务公司以低于同期其他商业银行平均贷款利率的标准，对本公司资金需求给与了大力支持，本公司及控股子公司继续向其申请贷款。
    2、交易影响：上述交易属于正常生产经营所需，不存在损害本公司利益的情况。 
    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 
    截至披露日，本公司及子公司与该关联人累计已发生的关联交易为4578.69万元。 
    六、独立董事事前认可和独立意见 
    独立董事关于事前认可并发表独立意见：同意将上述议案提交董事会审议；此交易不存在损害公司及中小股东的权益，审议程序合法有效，关联董事均进行了回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议。 
    六、备查文件 
    1．公司第六届董事会第十四次临时会议决议； 
    2．经独立董事签字的事前认可及独立意见； 
    南京华东电子信息科技股份有限公司董事会 
    　　二○一○年九月十四日