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						南京华东电子信息科技股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京华东电子信息科技股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议通知于2010年8月9日以通讯方式召开，会议由董事长赖伟德先生主持，应到董事6人，实到董事6人。本次会议符合《公司法》和《章程》的有关规定，会议合法有效。
    一、会议审议通过了《公司聘任胡进文先生为董事会秘书议案》
    由董事长提名，经董事会审议，聘任胡进文先生为公司董事会秘书，任期与第六届董事会一致。
    胡进文先生已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，取得任职资格，聘任有效。
    同意6票，反对0票，弃权0票。
    二、会议审议通过了《公司聘任张荃女士为证券事务代表议案》
    由总经理提名，经董事会审议，聘任张荃女士为公司证券事务代表，任期与第六届董事会一致。
    张荃女士已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，取得任职资格，聘任有效。
    同意6票，反对0票，弃权0票。
    附件：简历
    胡进文先生：董事会秘书，男，1964年5月出生，硕士研究生学历，高级会计师，历任北化特种化工公司副总经理兼525厂副厂长，中国北方化学总公司南京北化公司总经理，江苏紫金电子集团公司总经理、734厂厂长、副总经理、董事，南京华东电子集团有限公司总经理助理、总会计师；现兼任南京华东电子信息科技股份有限公司财务总监。与公司及控股股东、实际控制人不存
    在关联关系。未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关系。
    张荃女士：证券事务代表，女，1967年3月出生，硕士，工程师，历任南京华东电子集团有限公司质检处中心实验室技术员，南京华东电子集团有限公司证券部职员、南京华东电子股份人力资源处助理，南京华东电子信息科技股份有限公司证券部副部长、部长，南京华东电子信息科技股份有限公司办公室主任；现任南京华东电子信息科技股份有限公司证券部部长兼任投资发展部部长。与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系。未持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关系。
    联系方式：
    通讯地址：江苏省南京市华电路1号
    邮编号码：210028
    联系电话：025-85311050-2326/2213/2206
    传真号码：025-85319623
    南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月十日