华东科技(000727) 最新公司公告|查股网

						南京华东电子信息科技股份有限公司二○○九年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：本次股东大会未有否决议案。
    一、会议召开的情况
    1.召开时间：2010年5月6日上午9：00
    2.召开地点：南京市华电路1号华东科技办公大楼200会议室
    3.召开方式：现场投票
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：司云聪 董事
    6.本次会议的召开符合《公司法》、《深交所上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    二、会议的出席情况
    1.出席的总体情况：
    股东（代理人）8人，代表股份103,355,836股，占公司有表决权总股份28.78 ％。
    2、其他出席情况
    公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
    三、提案审议和表决情况
    1、审议通过了公司《2009年年度报告全文及摘要》
    同意103,355,836股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    2、审议通过了公司《2009年度董事会工作报告》
    同意103,355,836股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    3、审议通过了公司《2009年度监事会工作报告》
    同意103,355,836股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    4、审议通过了公司《2009年度财务决算和2010年度财务预算》
    同意103,355,836股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    5、审议通过了公司《2009年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》
    2009年度公司合并报归属于母公司所有者的净利润4,394,117.92元，归属于母公司可供股东分配利润-474,078,476.47元。董事会根据《预计2009年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策》："根据2009年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本"，因公司本期可分配利润为负，董事会决定2009年年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
    同意103,245,836股，占出席会议所有股东所持表决权99.89％；反对0股；弃权110,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.11%
    6、审议通过了公司《2009年度日常关联交易完成情况和2010年度日常关联交易预计》
    同意10,779,751股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    7、审议通过了公司《关于申请批准2010年度最高贷款额度的议案》
    本公司2009年末贷款余额（含子公司）为27200.00万元，在此基础上，参照公司2010年度经营计划，预计2010年度本公司所需贷款约36000.00万元。为保证公司更好的生产经营，批准公司在2010年度内以36000.00万元贷款规模运作。
    同意董事会在贷款授权额度范围内，全权委托总经理司云聪先生在2009年年度度股东大会审议通过本议案起至2010年年度股东大会召开之日内与银行等金融机构签订贷款合同、保证合同、抵押合同以及贷款展期协议书等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。
    同意10,779,751股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    8、审议通过了《公司向控股股东临时借款3亿元议案》
    鉴于公司主营业务发展需要，为保障生产经营发展，解决资金周转问题，本公司与控股股东--南京华东电子集团有限公司（以下简称华电）达成短期临时借款协议，拟于2010年4月1日--2011年3月31日期间向华电累计借款总额不超过3亿元人民币，单笔借款金额不超过6000万元，每笔借款期限不超过三个月，借款利率按
    4.86%执行。
    同意董事会授权公司总经理司云聪先生签署该累计总额不超过3亿元人民币借款的相关文件，公司董事会将不再逐笔形成决议。
    此议案属于关联交易，关联股东南京华东电子集团有限公司、司云聪先生、徐清女士、李亚鸣先生均进行了回避表决。
    同意10,779,751股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    9、审议通过了公司《南京华联兴电子有限公司为南京华东电子集团有限公司提供担保议案》
    鉴于截至2010年2月28日，南京华东电子集团有限公司（以下简称华电）已为本公司提供了约7400万元的担保，本着互保原则，批准本公司控股子公司南京华联兴电子有限公司于2010年度内继续为华电集团提供不超过3800万元的担保额度。
    此议案属于关联交易，关联股东南京华东电子集团有限公司、司云聪先生、徐清女士、李亚鸣先生均进行了回避表决。
    同意10,779,751股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    10、审议通过了《公司为廊坊中电大成电子有限公司提供技术支持和管理服务的议案》
    鉴于廊坊中电大成电子有限公司（以下简称中电大成）2009年内新扩生产线的产能未能完全释放，公司实际控制人南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称中电熊猫）在其有意利用上市公司平台整合相关晶体产业的背景下，希望本公司凭借在石英晶体行业的技术和市场优势，为中电大成提供暂时性技术支持和管理服务。
    经公司、中电大成、中电熊猫三方协商达成如下协议，公司至少派出两名技术和管理人员到中电大成现场进行技术指导和管理协助，帮助其快速提高产能和合格率，服务期限为一年 ，服务费用从2010年1月1日起开始计收，共360万元。
    此议案属于关联交易，关联股东南京华东电子集团有限公司、司云聪先生、徐清女士、李亚鸣先生均进行了回避表决。
    同意10,779,751股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    11、审议通过了公司《中止本公司增资中电大成电子有限公司的议案》
    2009年8月12日公司召开的第六届董事会第四次临时会议决定投资4000万元参股廊坊中电大成电子有限公司（以下简称中电大成），主要用于其扩产改造。鉴于中电大成2009年内第一、二期新扩生产线的产能尚未能完全释放，短期内不需再增新的生产线，因此本公司决定中止对其进行增资扩产。同时，公司董事会承诺将积极与中电大成控股股东中电熊猫信息产业集团有限公司沟通，在未来12个月内，包括但不限于通过现金购买、非公开发行股票等方式解决中电大成同业竞争问题。
    此议案属于关联交易，关联股东南京华东电子集团有限公司、司云聪先生、徐清女士、李亚鸣先生均进行了回避表决。
    同意10,779,751股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    12、审议通过了《关于聘请2010年度会计师事务所议案》
    根据公司董事会审计委员的提议，公司将继续聘任天职国际会计师事务所有限公司为我们提供2010年度的审计工作，审计费用不超过30万元。
    同意103,355,836股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：江苏永衡昭辉律师事务所
    2.律师姓名：景忠、文锦姣
    3.结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司2009年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、公司2009年年度股东大会决议；
    2、江苏永衡昭辉律师事务所关于公司2009年年度股东大会的法律意见书。
    南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
    　　二○一○年五月六日