鲁泰A(000726) 最新公司公告|查股网

						鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告 
    公司董事会及全体董事会保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假陈述、误导性陈述和重大遗漏
    鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于2010年8月25日以电子邮件及传真方式发出，会议于2010年9月3日以现场和通讯表决方式召开，本次会议应出席董事14人，实际出席会议董事14人，其中出席现场会议的董事6名，通讯方式表决的董事8名，公司2名监事及有关高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：
    一、审议通过了关于将暂时闲置募集资金9400万元暂用于补充流动资金的议案：根据公司募集资金投入项目的最新进度安排和公司的财务状况，为充分利用募集资金，减少财务费用支出，保证股东利益最大化，在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目实施的前提下，将9400万元闲置募集资金临时用作补充流动资金，经董事会批准之日起不超过6个月，流动资金的用途仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，并保证在6个月到期后及时转至募集资金专用账户。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了投资150万元参股淄博利民墙体材料有限公司的议案。该项议案涉及关联交易，关联董事刘石祯、刘子斌、王方水、秦桂玲、孙志刚回避表决。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 
    鲁泰纺织股份有限公司董事会
    　　二零一零年九月三日