鲁泰A(000726) 最新公司公告|查股网

						鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第一次会议于2010年6月4日下午2：00在般阳山庄会议室召开。本次会议应出席董事14人，实际出席会议董事14人，其中亲自出席会议9人，3名董事、3名独立董事委托其他董事代理出席。公司3名监事及有关高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：
    一、以14票同意、0票反对、0票弃权，选举刘石祯先生为第六届届董事会董事长，许植楠先生为副董事长，任期三年。
    二、以14票同意、0票反对、0票弃权，选举刘石祯、李质仙、周志济、綦好东、 毕秀丽为第六届届董事会提名委员会成员，其中周志济为提名委员会主席；
    以14票同意、0票反对、0票弃权，选举刘石祯、刘子斌、周志济、李质仙、綦好东、毕秀丽为第六届董事会薪酬委员会成员，其中李质仙为薪酬委员会主席；
    以14票同意、0票反对、0票弃权，选举綦好东、周志济、秦桂玲为本届董事会审计委员会成员，其中綦好东为审计委员会主席；
    以14票同意、0票反对、0票弃权，选举刘石祯、许植楠、陈锐谋、藤原英利、刘子斌、王方水、曾法成、孙志刚、秦桂玲、李质仙、周志济、綦好东、毕秀丽、王磊为第六届董事会战略决策委员会成员，其中刘石祯为战略决策委员会主席。
    上述人员任期三年。
    三、以14票同意、0票反对、0票弃权，聘任刘子斌先生为公司总经理；
    以14票同意、0票反对、0票弃权，聘任王方水先生、李同民先生为公司副总经理； 以14票同意、0票反对、0票弃权，聘任张洪梅女士为公司总会计师；
    以14票同意、0票反对、0票弃权，聘任秦桂玲女士为公司董事会秘书；
    以14票同意、0票反对、0票弃权，聘任郑卫印先生为公司证券事务代表。
    上述人员任期三年。
    四、以14票同意、0票反对、0票弃权聘任张洪梅、张克明、曲庆凤、于永彬、张守刚、张建祥、王家宾、于守政、张战旗、吴艳珍、白念悦、吕永晨、潘平利为公司高级管理人员。上述人员任期三年。
    五、以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于修改衍生品交易管理制度的议案。六、以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司未来12个月内的衍生品交易计划。
    鲁泰纺织股份有限公司董事会
    　　二零一零年六月五日