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						京东方科技集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    京东方科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第三次会议通知于2010 年8月16日以电子邮件方式发出。会议于2010年8月26日以现场方式在公司会议室召开。
    公司董事会共有董事11人，独立董事董安生先生因在外出差，特委托独立董事耿建新先生代为表决，除此之外，其余董事全部出席本次会议。
    本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
    会议审议并通过了如下议案：
    一、2010年半年度报告全文及摘要
    详细内容请参见与本公告同日披露的《2010年半年度报告》全文及摘要。
    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
    二、关于成都京东方第4.5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线二期扩产项目的议案
    详细内容请参见与本公告同日披露的《关于成都京东方第4.5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线二期扩产项目的公告》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
    京东方科技集团股份有限公司 董 事 会
    　　2010年8月27日