京东方A(000725) 最新公司公告|查股网

						京东方科技集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
    重要提示：本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情况。 
     一、会议召开和出席情况 
     1、时    间：2010 年5 月 21 日 上午9:30 起 
     2、地    点：本公司会议室 
     3、方    式：现场投票方式 
     4、召 集 人：本公司董事会 
     5、主 持 人：董事长王东升先生 
     6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 
     7、出席本次股东大会并投票表决股东及股东代理人共 9 人（代表股东34 人），代表股份（有效表决股数）2,360,111,395 股，占公司总股份的28.4938％。 
     8、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。 
     二、提案审议情况 
     1、本公司于2010 年4 月 29 日发布了本次大会的召开通知（公告编号：2010-023）。 
     2、本次股东大会以普通决议方式审议并通过了全部议案。其中，议案7 关联股东回避表决，议案10、议案11 以累积投票方式进行选举。 
     3、内外资股东出席的具体情况 
      （1）人民币普通股（A 股）股东出席情况 
     出席本次股东大会并投票表决的A股股东及股东代理人共6人（代表 8 名股东），代表股份（有效表决股数）2,346,719,312 股，占公司A 股股份总数的32.7418%。 
      （2）境内上市外资股（B 股）股东出席情况 
     出席本次股东大会并投票表决的B股股东及股东代理人共4人(其中一名 B 股股东代表同时也是 A 股股东代表，代表 26 名股东)，代表股份（有效表决股数）13,392,083 股，占公司B 股股份总数的1.2005%。 
     4、各议案的具体表决情况 
      （1）议案1 至议案9 的表决情况 
                               全体表决情况 
       表决                                      占有效表   弃权 
 议案         同意（股）   占有效表决 反对（股）                    占有效表决 
        结果                                    决股数比    （股） 
                            股数比例                                股数比例 
                                                   例 
 议案 1  通过   2,360,111,395 100.0000%     0      0.0000%      0       0.0000% 
 议案 2  通过   2,360,111,395 100.0000%     0      0.0000%      0       0.0000% 
 议案 3  通过   2,359,851,470 99.9890%      0      0.0000%  259,925     1.9410% 
 议案 4  通过   2,359,851,470 99.9890%      0      0.0000%  259,925     1.9410% 
 议案 5  通过   2,360,111,395 100.0000%     0      0.0000%      0       0.0000% 
 议案 6  通过   2,360,111,395 100.0000%     0      0.0000%      0       0.0000% 
 议案 7  通过   1,388,838,685 100.0000%     0      0.0000%      0       0.0000% 
 议案 8  通过   2,360,111,395 100.0000%     0      0.0000%      0       0.0000% 
 议案 9  通过   2,360,111,395 100.0000%     0      0.0000%      0       0.0000% 
                                 A 股表决情况 
       表决                                      占有效表   弃权 
 议案         同意（股）   占有效表决 反对（股）                    占有效表决 
        结果                                    决股数比    （股） 
                            股数比例                                股数比例 
                                                   例 
 议案 1  通过   2,346,719,312   100.00%     0      0.0000%      0       0.0000% 
 议案 2  通过   2,346,719,312   100.00%     0      0.0000%      0       0.0000% 
 议案 3  通过   2,346,719,312    100.00%     0      0.0000%       0      0.0000% 
 议案 4  通过   2,346,719,312    100.00%     0      0.0000%       0      0.0000% 
 议案 5  通过   2,346,719,312    100.00%     0      0.0000%       0      0.0000% 
 议案 6  通过   2,346,719,312    100.00%     0      0.0000%       0      0.0000% 
 议案 7  通过    1,375,446,602   100.00%     0      0.0000%       0       0.0000% 
 议案 8  通过   2,346,719,312    100.00%     0      0.0000%       0      0.0000% 
 议案 9  通过   2,346,719,312    100.00%     0      0.0000%       0      0.0000% 
                                  B 股表决情况 
        表决                                      占有效表   弃权 
 议案          同意（股）   占有效表决 反对（股）                    占有效表决 
        结果                                     决股数比    （股） 
                            股数比例                                 股数比例 
                                                    例 
 议案 1  通过     13,392,083  100.0000%      0      0.0000%              0.0000% 
 议案 2  通过     13,392,083  100.0000%      0      0.0000%              0.0000% 
 议案 3  通过     13,132,158   98.0590%      0      0.0000%  259,925     1.9410% 
 议案 4  通过     13,132,158   98.0590%      0      0.0000%  259,925     1.9410% 
 议案 5  通过     13,392,083  100.0000%      0      0.0000%              0.0000% 
 议案 6  通过     13,392,083  100.0000%      0      0.0000%              0.0000% 
 议案 7  通过     13,392,083  100.0000%      0      0.0000%              0.0000% 
 议案 8  通过     13,392,083  100.0000%      0      0.0000%              0.0000% 
 议案 9  通过     13,392,083  100.0000%      0      0.0000%              0.0000% 
       （2）议案10 和议案11 的表决情况 
                               议案 10 的表决情况 
议案序号     姓名       获得表决权数合计 
                                                A 股               B 股 
  10.1      王东升        2,360,111,395      2,346,719,312            13,392,083 
  10.2      袁汉元        2,360,111,395      2,346,719,312            13,392,083 
  10.3      梁新清        2,360,111,395      2,346,719,312            13,392,083 
  10.4      陈炎顺        2,360,111,395      2,346,719,312            13,392,083 
  10.5      韩国建        2,360,111,395      2,346,719,312            13,392,083 
  10.6      王家恒        2,360,111,395      2,346,719,312            13,392,083 
  10.7      归静华        2,360,111,395      2,346,719,312            13,392,083 
  10.8      董安生        2,360,111,395      2,346,719,312            13,392,083 
  10.9     欧阳钟灿       2,360,111,395      2,346,719,312            13,392,083 
  10.10     耿建新        2,360,111,395      2,346,719,312            13,392,083 
  10.11     季国平        2,360,111,395      2,346,719,312            13,392,083 
                               议案 11 的表决情况 
议案序号     姓名       获得表决权数合计 
                                                A 股               B 股 
  11.1      吴文学        2,360,111,395      2,346,719,312            13,392,083 
  11.2      穆成源        2,360,111,395      2,346,719,312            13,392,083 
  11.3      张劲松        2,360,111,395      2,346,719,312            13,392,083 
     三、律师出具的法律意见 
      1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所 
     2、律师姓名: 张绪生律师、韩颖达律师 
      3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 
      四、备查文件 
      1、京东方科技集团股份有限公司2009 年度股东大会决议 
      2、关于京东方科技集团股份有限公司 2009 年度股东大会的法律意见书 
     特此公告！ 
      附件：第六届董事会董事简历、第六届监事会监事简历 
                                         京东方科技集团股份有限公司 
                                        董   事   会 
                                               2010 年5 月21 日 
附件： 
                        第六届董事会董事简历 
    非独立董事简历 
    王东升先生，工学硕士。曾任公司第一届、第二届董事会董事长、总裁，第三届董事会董事长、执行委员会主席、CEO，第四届董事会董事长、执行委员会主席。现任公司第五届董事会董事长、执行委员会主任，北京电子控股有限责任公司副董事长，北京京东方投资发展有限公司董事长，北京京东方光电科技有限公司董事长，合肥京东方光电科技有限公司董事长，北京京东方显示技术有限公司董事长，北京智能科创技术开发有限公司董事，中国电子商会副会长，北京电子商会会长。与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。王东升先生持有公司股份24,921股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    袁汉元先生，大学本科，高级工程师。曾任北京半导体器件六厂车间副主任、主任、厂长助理、副厂长，北京电子控股有限责任公司规划技改处副处长、投资管理中心副总监、业务一部部长。现任北京电子控股有限责任公司副总裁，北京京东方投资发展有限公司副董事长，公司第五届董事会副董事长，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。袁汉元先生并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    梁新清先生，高级工程师。曾任公司第一届董事会常务董事、副总裁，公司第二届董事会董事，公司第三届董事会执行董事、总裁、COO，公司第四届董事会副董事长、北京*松下彩色显象管有限公司董事、北京旭硝子电子玻璃有限公司董事长。现任公司第五届董事会副董事长，北京日端电子有限公司董事长，北京日伸电子精密部件有限公司董事长，北京京东方能源科技有限公司董事长，北京智能科创技术开发有限公司董事，北京京东方投资发展有限公司董事、总裁，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。梁新清先生持有公司股份 9,969 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    陈炎顺先生，经济学硕士，高级会计师。曾任重庆工商大学讲师，1993 年加入公司，曾任公司第一届董事会董事会秘书、第二届董事会董事会秘书、副总裁，公司第三届董事会执行董事、高级副总裁，第四届董事会执行董事、总裁。现任公司第五届董事会执行董事、总裁，北京京东方光电科技有限公司董事，浙江京东方显示技术股份有限公司董事，成都京东方光电科技有限公司董事长,合肥京东方光电科技有限公司副董事长，北京京东方多媒体科技有限公司董事长，北京京东方视讯科技有限公司董事长，北京智能科创技术开发有限公司董事长，与本公司控股股东、实际控制人并不存在关联关系。陈炎顺先生并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    韩国建先生，大学本科，高级工程师。曾先后任公司下属事业部技术总监，北京旭硝子电子玻璃有限公司副总经理，北京京东方投资发展有限公司高级副总裁。现任公司第五届董事会执行董事、副总裁，北京京东方光电科技有限公司董事, 北京京东方专用显示科技有限公司董事长，成都京东方光电科技有限公司董事，北京京东方显示技术有限公司董事、总经理，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。韩国建先持有公司股份 9,968 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    王家恒先生，工商管理硕士。曾任公司电子器件事业总部总经理。现任公司第五届董事会执行董事、副总裁，京东方现代（北京）显示技术有限公司董事长，京东方（河北）移动显示技术有限公司董事长，成都京东方光电科技有限公司董事、总经理，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。王家恒先生并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    归静华女士，硕士研究生。曾任中国航空技术进出口总公司项目经理，阳光文化传媒集团总裁助理，泛亚国际传媒控股有限公司投资部经理、公司第四届董事会董事。现任公司第五届董事会董事，北京市国有资产经营有限责任公司基础设施投资部总经理，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。归静华女士并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    独立董事简历 
    董安生先生，法学博士，中国人民大学法学院教授、博士生导师；金融与证券研究所研究员，金融与财政政策研究中心研究员，民商法律研究中心副主任。曾经担任过四十余家A股上市公司、B股上市公司、H股上市公司、香港股上市公司股票发行与上市的中国法律顾问，在公司证券法领域拥有多本著书及丰富的实践经验。现任公司第五届董事会独立董事、北京王府井百货（集团）股份有限公司独立董事、北京首都机场股份有限公司独立董事、四川西部资源控股股份有限公司独立董事；兼任中国证券法研究会副会长，多家法学会理事或会员，深圳仲裁委员会仲裁员，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。董安生先生并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    欧阳钟灿先生,理论物理学家。1968年毕业于清华大学自动化系毕业。1968～ 
1978 年任兰州化工厂助理工程师。1978 年清华大学攻读博士学位,专业为液晶的非线性光学理论,于 1984 年获得博士学位。1985～1986 年在中国科学院理论物理研究所做博士后,研究分形生长理论。1987～1988年期间以洪堡基金学者的身份访问联邦德国柏林自由大学,师从扭曲液晶显示发明者 W.Helfrich 教授研究液晶流体膜泡的形状理论。1989 年回中国科学院理论物理研究所任副研究员,1992 年任研究员,1998年12月至2007年3月任所长。现任公司第五届董事会独立董事，中国科学院理论物理研究所学术委员会主任,中国博士后科学基金会理事会副理事长,北京市科协常务理事,中国物理学会常务理事、液晶物理分会会长, 物理学报与Chinese Phys B主编（2008-2011），国际刊物InternationalJournal of Modern 
Physics B(新加坡,2000 年至今),Journal of Computational and Theoretical 
Nanoscience(美国,2004 年至今),Soft Materials (德国,2004 年至今),以及ElectronicCommunication of Liquid Crystals(美国,2003年至今)的编委。1997 
年当选中国科学院院士,2003 年当选第三世界科学院院士。2008 年十一届全国政协委员，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。欧阳钟灿先生并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    耿建新先生，博士，教授，博士生导师。现任中国人民大学商学院学术委员会委员、会计学科责任教授，财政部会计准则委员会委员，中国会计学会学部副主任、学术委员，中国审计学会理事、学术委员会副主任,公司第五届董事会独立董事。2002 年起享受政府特殊津贴。耿建新先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。耿建新先生并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    季国平先生，高级工程师，信息产业技术与管理专家。曾先后担任电子工业部基础产品重大工程司彩管工程处处长、信息产业部电子信息产品管理司基础产品处处长，信息产业部电子信息产品管理司助理巡视员、武汉东湖高新技术开发区副主任。现任公司第五届董事会独立董事，厦门华侨电子股份有限公司独立董事，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。季国平先生并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
                        第六届监事会监事简历 
    吴文学先生，经济学硕士。曾任华夏证券发行部项目经理、北京市福斯特汽车装饰件厂副厂长,北京工美集团公司综合管理部副部长、政策研究室副主任,北京王府井工美大厦副总经理,北京握拉菲装饰品有限公司总经理,北京工美集团有限责任公司副总经理、党委委员,中国友发国际工程设计咨询公司副总经理,公司第四届监事会召集人。现任公司第五届监事会召集人,北京电子控股有限责任公司副总裁, 北京电子城投资开发股份有限公司副董事长，与公司控股股东、实际控制人存在关联关系。吴文学先生并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    穆成源先生,硕士,经济师。曾任公司国贸分公司综合部经理,北京东方灯饰工程有限公司副总经理,北京电子管厂资产经营管理处处长、副厂长,公司第三届监事会监事,公司第四届监事会监事、监事会秘书。现任公司第五届监事会监事、监事会秘书, 北京电子控股有限责任公司显示事业部部长、北京京东方投资发展有限公司董事兼副总裁，与公司的控股股东、实际控制人存在关联关系。穆成源先生持有公司股份 2,492 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 
    张劲松先生，大学本科，会计师。曾任原北京建中机器厂财务部部长，京博达集成电路有限公司财务总监，京东方科技集团股份有限公司财务副总监。现任北京电子控股有限责任公司计划财务部部长，北京京东方投资发展有限公司董事，与公司的控股股东、实际控制人存在关联关系。张劲松先生并未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。