美锦能源(000723) 最新公司公告|查股网

						山西美锦能源股份有限公司2009 年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
     一、重要提示 
     1．本次会议无否决或变更提案情况。 
     2．本次会议无新提案提交表决。 
     二、会议召开情况 
      1、会议通知情况：公司董事会于 2010 年4月23日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2009 年年度股东大会的通知》（公告2010-012）。 
      2、会议时间：2010年5月18日 上午9：30 
      3、会议地点：山西省太原市府西街92号同巨大酒店12层 
      4、召开方式: 现场投票 
      5、召 集 人：公司董事会 
      6、主 持 人：公司董事长姚锦龙先生 
      本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及 
 《公司章程》的有关规定。 
     三、会议出席情况 
     1、出席本次会议的股东及股东授权代表共计3人，代表股份 
59,316,510股，占公司股份总数的42.49%。 
     2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 
     四、本次议案审议及表决情况 
      本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场记名逐项投票表决方式通过如下议案： 
       （1）审议并通过《2009年年度报告及摘要》； 
      表决结果为：59,316,510股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。 
       （2）审议并通过《2009年度董事会工作报告》； 
      表决结果为：59,316,510股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。 
       （3）审议并通过《2009年度监事会工作报告》； 
      表决结果为：59,316,510股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。 
       （4）听取并通过《独立董事述职报告》； 
      表决结果为：59,316,510股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。 
       （5）审议并通过《2009年度财务决算报告》； 
      表决结果为：59,316,510股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。 
       （6）审议并通过《2009年利润分配及公积金转增股本预案》； 
      表决结果为：59,316,510股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。 
       （7）审议并通过《续聘公司2010年度审计机构》的议案； 
      表决结果为：59,316,510股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。 
       （8）审议并通过《关于2009年度日常关联交易情况预计》的议案； 
      表决结果为：17,816,510股同意，占出席本次股东大会有效表 
决权股份的100%，0股反对，0股弃权。 
      根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本议案表决时美锦能源集团有限公司为关联股东，回避表决。 
       （9）审议并通过《关于签订》的议案； 
      表决结果为：17,816,510股同意，占出席本次股东大会有效表 
决权股份的100%，0股反对，0股弃权。 
     根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本议案表决时美锦能源集团有限公司为关联股东，回避表决。 
       （10）审议并通过《关于签订》的议案； 
      表决结果为：17,816,510股同意，占出席本次股东大会有效表 
决权股份的100%，0股反对，0股弃权。 
     根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本议案表决时美锦能源集团有限公司为关联股东，回避表决。 
     五、律师出具的法律意见 
     1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所 
     2、见证律师姓名：韦微 
     3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。 
    特此公告 
                                             山西美锦能源股份有限公司 
                                                    董  事  会 
                                                二零一零年五月十八日