西安饮食(000721) 最新公司公告|查股网

						西安饮食股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议通知发出的时间和方式
    西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于二〇一〇年七月一日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。
    二、会议召开和出席情况
    公司第六届董事会第一次会议于二〇一〇年七月十二日（星期一）在西安常宁宫休闲山庄召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长李大有先生主持。
    三、议案的审议情况
    会议以现场投票表决方式审议通过了以下事项：
    1、审议通过了《关于选举西安饮食股份有限公司第六届董事会董事长和副董事长的议案》。
    根据《公司法》和《公司章程》规定，选举李大有先生为西安饮食股份有限公司第六届董事会董事长、王一萌先生为西安饮食股份有限公司第六届董事会副董事长。任期三年，自2010 年7 月12 日起至2013 年7
    月11 日止。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    2、审议通过了《关于聘任西安饮食股份有限公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》。
    经董事长提名，同意聘任王一萌先生为西安饮食股份有限公司总经理，聘任李虎成先生为西安饮食股份有限公司董事会秘书兼董事会证券事务代表，任期三年，自2010 年7 月12 日起至2013 年7 月11 日止。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    3、审议通过了《关于聘任西安饮食股份有限公司副总经理、财务总监的议案》。
    经总经理提名，同意：
    聘任陶光仲先生为西安饮食股份有限公司副总经理,
    聘任冯 凯先生为西安饮食股份有限公司副总经理，
    聘任张国华先生为西安饮食股份有限公司副总经理，
    聘任李虎成先生为西安饮食股份有限公司副总经理，
    聘任岳福云先生为西安饮食股份有限公司副总经理，
    聘任郭养团先生为西安饮食股份有限公司财务总监。
    上述人员任期三年，自2010 年7月12 日起至2013 年7月11 日止。
    刘勇先生不再在西安饮食股份有限公司担任任何职务。
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    4、审议通过了《关于西安饮食股份有限公司第六届董事会专门委员
    会组成的议案》。
    公司董事会决定，西安饮食股份有限公司第六届董事会各专门委员会
    委员及召集人如下：
    人员组成
    委员会类别
    主任委员 委员
    战略委员会 李大有 王一萌 李永升
    财务与资金监督管理委员会 李大有 王一萌 郑 力
    薪酬与考核委员会 杜莉萍 强 力 雷少辉
    提名委员会 强 力 雷少辉 李虎成
    审计委员会 雷少辉 杜莉萍 岳福云
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    附件：公司高级管理人员简介
    西安饮食股份有限公司董事会
    二〇一〇年七月十二日
    附：公司高级管理人员简介
    ★ 李大有，男，汉族，山西省万荣县人，1962年9月出生，1981年9月参
    加工作，工商管理硕士，中共党员，高级经济师、高级政工师。曾在西安惠群皮货商场、西安惠群旅游商贸发展公司、西安惠群房地产开发公司任总经理职务；1996年7月至1998年12月，任西安旅游服务集团公司总经理、党委书记；1998年12月至2003年11月，任西安惠群集团公司党委书记、总经理；2003年11月至今任西安旅游集团有限责任公司党委书记、董事长兼总经理；2007年6月至今兼任本公司董事长。
    与本公司存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    ★ 王一萌，男，汉族，陕西西安人，1962年9月22日生，中共党员，
    硕士研究生，高级政工师。1980年11月参加工作，曾在西安市食品工业公司、曲江春酒家、商业部西安烹饪技术培训站、烹饪研究所担任办公室主任等职务；1995年9月至1998年6月，任本公司工会副主席、纪委副书记；1998年6月至1998年11月，任公司总经理助理；1998年11月至2001年3月，任公司副总经理；2001年3月至2007年6月，任公司党委副书记、副董事长、总经理；2007年6月至今任公司党委书记、副董事长、总经理。
    与本公司存在关联关系，本人持有公司高管股1087股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    ★ 陶光仲，男，汉族，贵州贵阳人，1956年9月12日生，1977年2月参加
    工作，大学本科，高级政工师。1997年至2007年6月任公司副总经理、董事会秘书；2007年6月至今任公司董事、副总经理。
    与本公司存在关联关系，本人持有公司高管股2610股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    ★ 冯凯，男，汉族，河北景县人，1970年3月23日生，1991年12月
    参加工作，中共党员，本科文化程度，经济师。2003年12月至2006年11月任东亚饭店总经理；2006年12月至2007年5月任五一饭店总经理、党总支书记；2007年6月至今任公司副总经理。
    与本公司存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他
    有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    ★ 张国华，男，汉族，山东章丘人，1960年8月3日生，1979年9月
    参加工作，中共党员，大专文化程度，高级政工师。2003年12月至2006年7月任德发长酒店党总支书记、总经理；2006年7月至今任西安饭庄党委书记、总经理；2007年6月起任公司副总经理、西安饭庄党委书记、总经理。
    与本公司存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    ★ 李虎成，男，汉族，河南省巩义市人，中共党员。1962年3月出生，
    1984年参加工作，文学学士，研究生学历。2005年10月起任西安旅游股份有限公司董事会办公室主任；2006年至2007年6月任西安旅游股份有限公司董事会办公室主任，西旅洽川风景区公司董事；2007年6月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书职务。
    与本公司存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    ★ 岳福云，男，汉族，陕西大荔人，1962年11月出生，1982年7月参
    加工作，大学本科学历，会计师职称。曾在陕西省五金交电化工公司、西安化工原料批发公司工作，分别任财务科长、总助、总会计师；1999年6月-2004年7月在西安旅游集团有限责任公司工作，分别任投资部、企业经营管理部、财务与经营管理部经理；2004年8月至今任西安旅游股份有限公司财务总监。
    与本公司存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    ★ 郭养团，男，汉族，陕西乾县人，1965年4月出生， 1986年7月参
    加工作，大专文化程度，会计师。1986年7月至1999年12月，任西安五金交电总公司财务处处长、总经理助理、总会计师；1999年12月至2004年10月，任西安西旅集团旅游汽车有限责任公司总会计师；2004年10月至今，任西安大汉上林苑实业有限责任公司总会计师。
    　　与本公司存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。