西安饮食(000721) 最新公司公告|查股网

						西安饮食股份有限公司二〇〇九年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开的情况
    （1）召开时间：2010年6月30日（星期三）
    （2）召开地点：西安常宁宫休闲山庄
    （3）召集人：本公司第五届董事会
    （4）主持人：公司副董事长王一萌先生
    （5）召开方式：现场记名投票表决
    （6）本次股东大会的股权登记日是2010年6月22日（星期二）
    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    2、会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 9人，代表公司股份
    88,497,336股，占公司有表决权股份总数的44.35%。公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
    二、议案的审议和表决情况
    1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》（详见2010年4月28 日的《证券时报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn）；
    同意88,497,336股，占到会股东代表股份的100%；反对 0股；弃权0股。
    经出席本次股东大会的全体股东审议表决，该议案获得了出席本次股东大会的全体股东所持表决权100%审议通过。
    2、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》（详见2010年4月28 日
    的《证券时报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn）；
    同意88,497,336股，占到会股东代表股份的100%；反对 0股；弃权0股。
    经出席本次股东大会的全体股东审议表决，该议案获得了出席本次股东大会的全体股东所持表决权100%审议通过。
    3、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》（详见2010年4月28 日
    的《证券时报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn）；
    同意86,579,986股，占到会股东代表股份的97.83%；反对0股；弃权1,917,350 股。
    经出席本次股东大会的全体股东审议表决，该议案获得了出席本次股东大会的全体股东所持表决权97.83%审议通过。
    4、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》（详见2010年4月28 日
    的《证券时报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn）；
    同意86,579,986股，占到会股东代表股份的97.83%；反对0股；弃权1,917,350 股。
    经出席本次股东大会的全体股东审议表决，该议案获得了出席本次股东大会的全体股东所持表决权97.83%审议通过。
    5、审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》（详见2010年4月28 日
    的《证券时报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn）；
    同意88,497,336股，占到会股东代表股份的100%；反对 0股；弃权0股。
    经出席本次股东大会的全体股东审议表决，该议案获得了出席本次股东大会的全体股东所持表决权100%审议通过。
    6、审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案》（详见2010年4月28 日的《证券时报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn）；
    同意86,579,986股，占到会股东代表股份的97.83%；反对0股；弃权1,917,350 股。
    经出席本次股东大会的全体股东审议表决，该议案获得了出席本次股东大会的全体股东所持表决权97.83%审议通过。
    7、审议通过了《公司独立董事2009年度述职报告》（详见2010年4月28 日的《证券时报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn）；
    同意88,497,336股，占到会股东代表股份的100%；反对 0股；弃权0股。
    经出席本次股东大会的全体股东审议表决，该议案获得了出席本次股东大会的全体股东所持表决权100%审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：陕西金镝律师事务所
    2、见证律师姓名：陈增社律师、刘延岩律师
    3、 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。
    四、备查文件
    1、西安饮食股份有限公司2009年度股东大会会议决议
    2、关于西安饮食股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书
    特此公告。
    西安饮食股份有限公司
    董事会
    　　 二〇一〇年六月三十日