西安饮食(000721) 最新公司公告|查股网

						西安饮食股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议通知发出的时间和方式
    西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于二〇一〇年六月十日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。
    二、会议召开和出席情况
    公司第五届董事会第十六次会议于二〇一〇年六月二十一日（星期一）在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长李大有先生主持。
    三、议案的审议情况
    1、审议通过了《关于董事会换届的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议；
    公司第五届董事会任期届满，董事会须进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名9名人员为新一届董事会成员，人员名单如下：
    李大有先生、王一萌先生、郑力先生、李永升先生、李虎成先生、岳福云先生、强力先生、杜莉萍女士、雷少辉女士，其中强力先生、杜莉萍女士、雷少辉女士三人为独立董事。
    独立董事候选人的任职资格尚需报深圳证券交易所审核备案，经审核无异议后，将正式作为第六届董事会独立董事候选人与董事候选人一并提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。
    公司独立董事强力先生、杜莉萍女士、雷少辉女士发表独立意见认为：上述人员提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。根据董事候选人的个人履历、工作业绩等情况，认为董事候选人具备担任上市公司董事的资格。同时，人员组成结构合理，有利于公司的持续发展，同意上述候选人提名。
    以上推选的公司第六届董事会董事候选人简介的具体内容见附件。 表决方式：现场投票表决。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过了《关于公司对外报送未公开信息情况的议案》。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    附件：第六届董事会董事候选人情况简历
    西安饮食股份有限公司董事会
    二〇一〇年六月二十一日
    附件：
    第六届董事会董事候选人情况简历
    ★ 李大有，男，汉族，山西省万荣县人，1962年9月出生，1981年9月参加工作，工商管理硕士，中共党员，高级经济师、高级政工师。曾在西安惠群皮货商场、西安惠群旅游商贸发展公司、西安惠群房地产开发公司任总经理职务；1996年7月至1998年12月，任西安旅游服务集团公司总经理、党委书记；1998年12月至2003年11月，任西安惠群集团公司党委书记、总经理；2003年11月至今任西安旅游集团有限责任公司党委书记、董事长兼总经理；2007年6月至今兼任本公司董事长。同时兼任中国青年企业家协会副会长、中华全国青年联合会委员、陕西省青年联合会副主席、陕西省政协委员、西安市慈善协会副会长等。先后荣获第11届中国十大杰出青年、全国优秀企业家金星奖、全国优秀青年企业家、陕西省十大杰出青年、陕西省劳动模范、陕西省新长征突击手标兵、西安改革开放30周年最具影响力劳动模范等40多项荣誉称号。
    与本公司存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    ★ 王一萌，男，汉族，陕西西安人，1962年9月22日生，中共党员，硕士研究生，高级政工师。1980年11月参加工作，曾在西安市食品工业公司、曲江春酒家、商业部西安烹饪技术培训站、烹饪研究所担任办公室主任等职务；1995年9月至1998年6月，任本公司工会副主席、纪委副书记；1998年6月至1998年11月，任公司总经理助理；1998年11月至2001年3月，任公司副总经理；2001年3月至2007年6月，任公司党委副书记、副董事长、总经理；2007年6月至今任公司党委书记、副董事长、总经理。曾荣获商务部全国餐饮业优秀企业家、陕西省杰出青年实业家、陕西省新长征突击手、西安优秀青年企业家等称号。
    与本公司存在关联关系，本人持有公司高管股1087股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    ★ 郑力，男，汉族，陕西宝鸡人，1970年1月出生，1990年8月参加工作，硕士研究生，会计师、审计师。先后在黄河机电股份公司、西安旅游股份公司任职；2004年8月至2006年11月任西安旅游集团有限责任公司财务部副经理；2006年11月至今任西安旅游集团有限责任公司财务监察部经理职务。2007年6月起任本公司董事。
    与本公司存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    ★ 李永升，男，汉族，陕西志丹县人，中共党员。1964年6月出生，1983年7月参加工作，本科学历，会计师。曾在陕西省旅游汽车公司任职；2004年8月至2006年3月任西安旅游集团有限责任公司经营管理部副经理；2006年3月至今任西安旅游集团有限责任公司经营管理部经理职务。2007年6月起任本公司董事。
    与本公司存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    ★李虎成，男，汉族，河南省巩义市人，中共党员。1962年3月出生，1984年参加工作，文学学士，研究生学历。2005年10月起任西安旅游股份有限公司董事会办公室主任；2006年至2007年6月任西安旅游股份有限公司董事会办公室主任，西旅洽川风景区公司董事；2007年6月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书职务。
    与本公司存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    ★ 岳福云，男，汉族，陕西大荔人，1962年11月出生，1982年7月参加工作，大学本科学历，会计师职称。曾在陕西省五金交电化工公司、西安化工原料批发公司工作，分别任财务科长、总助、总会计师；1999年6月至2004年7月，在西安旅游集团有限责任公司工作，分别任投资部、企业经营管理部、财务与经营管理部经理；2004年8月至今任西安旅游股份有限公司财务总监。
    与本公司存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    独立董事候选人情况简介
    ★ 强力，男，汉族，1961年10月27日生，本科，教授，中共党员。1979年9月至1983年7月，在西北政法学院经济学专业获学士学位；1983年9月至1984年7月，任西北政法学院助教；1985年3月以来，任西北政法学院经济法系、法学二系讲师、副教授、 教授；2006年11月至今，任西北政法大学经济法学院院长、教授。2007年6月起任本公司独立董事。
    与本公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    ★ 杜莉萍，女，汉族，1963年4月28日生，管理学博士。1980年至1984年，在西北大学经济学专业获学士学位；1984年至1987年，获西北大学西方经济硕士学位；2006年至2009年，获国立菲律宾比利琴大学管理学博士学位。1987年至今，任西北大学经济管理学院教师、现代市场营销研究中心主任。2007年6月起任本公司独立董事。
    与本公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    ★雷少辉，女，汉族，1970年5月12日生，本科，注册会计师、主任会计师。中共党员。曾在铜川市耀州窑博物馆、西安帆布厂、西安裕民毛纺有限公司从事会计工作；1996年12月至2006年10月，在西安希格玛集团从事各种类型国有、民营及上市公司的审计及评估、咨询工作，先后担任希格玛事务所审计部部门经理、新兰特资产评估公司副总经理、希格玛不动产评估咨询公司副总经理、杨凌分所副总经理等职；1996年11月至2009年5月，在陕西衡兴有限责任会计师事务所任所长兼主任会计师，从事事务所管理工作；2009年5月至今在陕西尚华会计师事务所任所长兼主任会计师。2007年6月起任本公司独立董事。
    与本公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。