西安饮食(000721) 最新公司公告|查股网

						西安饮食股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议通知发出的时间和方式
    西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于二〇一〇年五月二十八日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。
    二、会议召开和出席情况
    公司第五届董事会第十五次会议于二〇一〇年六月八日（星期二）在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长李大有先生主持。
    三、议案的审议情况
    1、审议通过了《关于西安饭庄与西安钟楼饭店有限公司达成租赁经营场地开设新经营网点意向的议案》；
    为了进一步优化公司产业结构，培育优势品牌，扩大市场占有率，增强企业抗风险能力，公司积极加快老字号网点扩张步伐，公司所属分公司西安饭庄于2010年5月20日与西安钟楼饭店有限公司初步达成了意向，拟租赁西安钟楼饭店有限公司所属的位于西安市南大街西安钟楼饭店主楼七层西翼约700平方米的大秦厅作为经营场地，由西安饭庄开设新的经营网点。
    钟楼饭店位于西安市中心，紧临钟楼，是西安市内与钟楼、鼓楼距离最近的四星级饭店，旅客可以在客房内直接看到钟楼、鼓楼风光。本次交
    易实施后，将会为西安饭庄在西安市最为繁华的商业核心增加一个高端餐饮店，该店的服务和菜品将会体现西安饭庄陕菜和风味小吃的最高水准。据初步测算该店开设后第一年经营收入即可达到500万元，能够进一步提升西安饭庄的经营能力和盈利能力，提高西安饭庄在西安市高端餐饮的地位和市场份额，进一步提升公司中华老字号的品牌价值，提升公司的经济效益。
    本次交易对方为西安钟楼饭店有限公司。西安惠群集团公司是西安旅游集团有限责任公司的全资子公司。西安惠群集团公司持有西安钟楼饭店有限公司49%的股权。西安惠群集团公司与本公司同属同一个大股东西安旅游集团有限责任公司，本次交易事项构成公司的关联交易。关联董事李大有先生、李永升先生、郑力先生回避表决，其他6名董事对该事项进行了表决（具体内容详见2010年6月9日《证券时报》、巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn本公司《关于达成西安饭庄租赁经营场地开设餐饮店意向的关联交易公告》）。
    表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过了《关于召开2009年度股东大会的议案》（详见2010年6月9日的《证券时报》、巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    西安饮食股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年六月八日