西安饮食(000721) 最新公司公告|查股网

						西安饮食股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议通知发出的时间和方式
    西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于二〇一〇年四月十六日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。
    二、会议召开和出席情况
    公司第五届董事会第十四次会议于二〇一〇年四月二十六日（星期一）在公司会议室召开，应到董事9 名，实到董事9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由副董事长王一萌先生主持。
    三、议案的审议情况
    1、审议通过了《公司2009 年度总经理工作报告》；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《公司2009 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交2009 年度股东大会审议；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《公司2009 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2009 年度股东大会审议；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了《公司2010 年度财务预算方案》；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过了《公司2009 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2009 年度股东大会审议；
    2009 年公司实现净利润47,001,176.95 元， 计提盈余公积4,903,352.83 元，加上以前年度未分配利润99,517,901.99 元，可供股东分配的利润141,615,726.11 元。
    拟以2009 年末公司总股本199,527,960 股为基数，向全体股东每10股派送现金1.50 元（含税），共向股东派发红利29,929,194 元。本年度不实行资本公积金转增股本。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过了《公司2009 年年度报告》及摘要，并同意将该议案提交2009 年度股东大会审议（详见2010 年4 月28 日的《证券时报》、巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过了《公司2010 年第一季度报告》及摘要（详见2010 年4月28 日的《证券时报》、巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    8、审议通过了《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交2009 年度股东大会审议；希格玛会计师事务所有限公司为公司自1998 年度至今的财务报告提供了审计服务，公司拟续聘该会计师事务所对公司2010 年度财务报告进行审计，聘期为一年。年度报酬为人民币25 万元。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    9、审议通过了《关于对执行资本运作项目有关人员予以表彰的议案》；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    10、审议通过了《关于公司2010 年贷款额度的议案》，并同意将该议案提交2009 年度股东大会审议；
    根据公司的业务规模和经营发展需要，拟确定公司2010 年的贷款总额度不超过4 亿元，包括原有贷款的展期和新增的贷款。同时，提请股东会授权公司董事会在贷款额度范围内全权处理贷款的相关事宜。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    11、审议通过了《内幕信息知情人登记制度》；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
12、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
        表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    13、审议通过了《外部信息使用人管理制度》；
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    14、审议通过了《公司2009 年度内部控制自我评价报告》（详见2010
    年4 月28 日的《证券时报》、巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    15、公司独立董事对其2009 年度的工作进行了述职，并拟将该述职报告提交2009 年度股东大会审议。
    特此公告。
    西安饮食股份有限公司董事会
    二〇一〇年四月二十六日