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						西安饮食股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告 
　　公司第五届监事会第十二次会议于二〇一〇年四月二十六日（星期一）在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由监事会主席张乃宽先生主持。会议通过并形成以下决议：
　　1、审议通过了《2009年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2009年度股东大会审议通过；
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　2、审议通过了《2009年度报告及摘要》，并同意将该议案提交2009年度股东大会审议通过；
　　经审核，监事会认为：
　　（1）公司2009年年度报告已提交公司董事会审议表决通过，编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
　　（2）公司2009年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容能够真实地反映公司2009年年度的经营管理和财务状况。
　　（3）监事会及监事会全体成员保证公司2009年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　3、审议通过了《2010年第一季度报告及摘要》,并发表以下审核意见：
　　（1）公司2010年第一季度报告已提交公司董事会审议表决通过，编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
　　（2）公司2010年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容能够真实地反映公司2010年第一季度的经营管理和财务状况。
　　（3）监事会及监事会全体成员保证公司2010年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4、审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》；
　　根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规定，经审核，监事会认为：
　　（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
　　（2）公司内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
　　（3）自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是全面的、客观的、准确的。
　　特此公告
　　西安饮食股份有限公司监事会
　　二〇一〇年四月二十六日