山东新能泰山发电股份有限公司2010年第二次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东新能泰山发电股份有限公司于2010年12月27日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司2010年第二次临时董事会会议的通知。会议于12月28日以通讯表决方式召开,应出席董事11人,实出席董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长张奇先生召集并主持,会议审议并通过了如下决议: 一、审议通过了公司《关于放弃增资山东泰丰钢业有限公司的提案》 详见同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公司《关于放弃增资山东泰丰钢业有限公司的公告》。 表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。 特此公告。 山东新能泰山发电股份有限公司董事会 二O一O年十二月二十八日