韶钢松山(000717) 最新公司公告|查股网

						广东韶钢松山股份有限公司第五届董事会2010年第八次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议通知情况
    本公司董事会于 2010 年 11 月 19 日向全体董事、监事 及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会 议通知及相关材料。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    广东韶钢松山股份有限公司第五届董事会 2010 年第八次临时会议以通讯表决方式召开。 
    三、董事出席会议情况
    应参与表决的董事 11 名，实际参与表决的董事 11 名， 会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    四、会议决议 经审议并表决，作出如下决议：
    1、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公 司《关于续聘财务审计机构的议案》。
    鉴于广东正中珠江会计师事务所在公司 2009 年度审计工 作中表现出较强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。根据 广东正中珠江会计师事务所的工作情况，并征得本公司独立 董事的同意，公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司 2010 年度的财务审计机构，年度财务报告审计费用为 70万元。
    该议案将提交公司 2010 年第一次临时股东大会审议。
    2、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公 司《2010 年公司治理自查情况报告》。
    3、会议决定于 2010 年 12 月 8 日(星期三 )召开公司
    2010 年第一次临时股东大会。 
    特此公告
    广东韶钢松山股份有限公司董事会
     二 O 一 O 年十一月二十三日