韶钢松山(000717) 最新公司公告|查股网

						广东韶钢松山股份有限公司第五届董事会2010年第五次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议通知情况本公司董事会于2010 年6 月12 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
    二、会议召开的时间、地点、方式广东韶钢松山股份有限公司第五届董事会2010 年第五次临时会议于2010年6 月17 日以通讯方式召开。
    三、董事出席会议情况应参与表决的董事11 名，实际参与表决的董事11 名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    四、会议决议经表决，会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司部分高级管理人员变更的议案》。
    2010 年6 月11 日，公司控股股东广东省韶关钢铁集团有限公司聘任王三武同志、寿耀明同志、冯国辉同志为其副总经理（韶钢组[2010]138 号）。根据《上市公司治理准则》和《关于上市公司总经理及高级管理人员不得在控股股东单位兼职的通知》的有关规定，公司董事、副总经理王三武先生，副总经理寿耀明先生、副总经理冯国辉先生自愿辞去公司副总经理职务，并向董事会递交了辞呈。
    公司董事会同意王三武先生、寿耀明先生、冯国辉先生辞去公司副总经理职务，并对他们任职期间所作的工作表示感谢！
    特此公告。
    广东韶钢松山股份有限公司
    董事会
    　　二O 一O 年六月十八日