天伦置业(000711) 最新公司公告|查股网

						黑龙江天伦置业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
    一、会议召开的情况和出席情况
    （一）会议召开的情况
    1.现场召开时间：2010 年 9 月 16 日（星期四）
    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2010 年 9 月 16日交易日上午 9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2010 年 9 月15 日下午 15:00)至投票结束时间(2010 年 9月 16日下午15:00)的任意时间。
    3.现场会议召开地点：公司会议室
    4.召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开
    5.召集人：公司董事会
    6.主持人：董事长张雄先生
    7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议的出席情况
    1.出席的总体情况：
    股东（代理人）18人，代表股份3253.559万股，占上市公司总股份30.33%。
    2.现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东及股东代表人共3名，代表股份3190.069万股，占公司总股本的29.74％。
    3.网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共15人，代表股份63.49万股，占公司总股本的0.59％。
    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》 、《 上市公司股东大会规范意见》 、《 深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。
    二、提案审议情况：
    提案1、董事变更议案
    1．1选举许环曜先生为公司董事
    1.1.1表决情况
    同 意 反 对 弃 权 
    股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数 所占比例 
    （万股） （%） （万股） （%） （万股） （%） 
    所有参与 3242.4991 100 0 0 11.0599 100 
    表决股份 
    现场参与 3190.069 98.38 0 0 0 0 
    表决股份 
    网络投票 52.4301 1.62 0 0 11.0599 100 
    表决股份 
    1.1.2表决结果：通过。 
    1．2选举杜杰先生为公司董事
    1.2.1表决情况 
    同 意 反 对 弃 权 
    股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数 所占比例 
    （万股） （%） （万股） （%） （万股） （%） 
    所有参与 3242.3991 100 0 0 11.1599 100 
    表决股份 
    现场参与 3190.069 98.39 0 0 0 0 
    表决股份 
    网络投票 52.3301 1.61 0 0 11.1599 100 
    表决股份 
    1.2.2表决结果：通过。 
    1.3选举李智先生为公司董事
    1.3.1表决情况 
    同 意 反 对 弃 权 
    股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数 所占比例 
    （万股） （%） （万股） （%） （万股） （%） 
    所有参与 3244.3911 100 0 0 9.1599 100 
    表决股份 
    现场参与 3190.069 98.33 0 0 0 0 
    表决股份 
    网络投票 54.3301 1.67 0 0 9.1599 100 
    表决股份 
    1.3.2表决结果：通过。 
    提案2、监事变更议案 
    2．1选举侯燕玲女士为公司监事
    2．1．1表决情况 
    同 意 反 对 弃 权 
    股份数 所占比例 股份数 所占比例 股份数 所占比例 
    （万股） （%） （万股） （%） （万股） （%） 
    所有参与 3241.4997 100 0 0 12.0593 100 
    表决股份 
    现场参与 3190.069 98.42 0 0 0 0 
    表决股份 
    网络投票 51.4307 1.58 0 0 12.0593 100 
    表决股份 
    2．1．2表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见：
    1.律师事务所名称：广东君信律师事务所 
    2.律师姓名：高向阳、戴毅 
    3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和天伦置业《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。 
    黑龙江天伦置业股份有限公司董事会 
    　　2010年9月17日