天伦置业(000711) 最新公司公告|查股网

						黑龙江天伦置业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的提示性公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    黑龙江天伦置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2010年6月4日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《黑龙江天伦置业股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》公告，现发布召开本次股东大会提示性公告：
    一、召开会议基本情况
    1.召开时间：2010年6月25日9时30分 会期半天
    2.召开地点：公司会议室
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：现场投票方式和网络投票方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    5.股权登记日：2010年6月18日
    6.出席对象：
    (1) 截至2010 年6月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人；
    (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
    (3) 公司聘请的律师。
    7.投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
    8.网络投票时间：2010年6月24日—2010年6月25日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年6月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2010年6月24日15:00至2010年6月25日15:00期间的任意时间。
    二、会议审议事项
    1．公司2009年董事会工作报告；
    2．公司2009年监事会工作报告；
    3．公司2009年财务决算报告；
    4．公司2009年利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
    公司2009年度实现净利润791,155.67元，加以前未分配利润114,669,041.94元，未分配利润合计115,460,197.61元。截止2009年末，公司资本公积金81,552,531.68元。经公司六届二次董事会议研究决定，2009年度利润分配预案为：不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。
    5．续聘会计师事务所议案；
    经公司独立董事同意，公司董事会决定续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2010年审计机构，审计费用40万元。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1.登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。
    (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
    (2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
    (3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2010年6月23日下午5点30分前送达或传真至公司)。
    2.登记时间：2010年 6月23日 上午9：00—11：30，下午2：00—5：30
    3.登记地点：公司董秘处
    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
    受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
    四、采用交易系统的投票程序
    1.投票的起止时间：2010 年6月25日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；
    2.投票代码与投票简称：360711 天伦投票
    3.股东大会提案的投票方法：
    (1) 投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：
    (2)股东投票的具体程序为：
    ① 输入买入指令；
    ② 输入证券代码360711
    ③ 在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.0代表议案一，2.0代表议
    案二……依次类推，总议案对应申报价格100元，代表一次性对议案进行投票表决。
    每一表决项相应的申报价格具体如下表：
    投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
    360711 天伦投票 买入 对应申报价格
    表决项 议案内容 对应申报价格
    总议案 以下所有议案 100元
    1 议案一 公司2009年董事会工作报告 1.0元
    2 议案二 公司2009年监事会工作报告 2.0元
    3 议案三 公司2009年财务决算报告 3.0元
    4 议案四 公司2009年利润分配预案和资本公积金转增股本预案 4.0元
    5 议案五 续聘会计师事务所议案 5.0元
    上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超
    股东按下表申报股数：
    表决意见种类 赞成 反对 弃权
    对应的申报股数 1 股 2 股 3股
    ⑤ 确认投票委托完成
    (3) 计票规则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方
    式，如果重复投票，以第一次投票为准。
    (4) 注意事项：
    ① 网络投票不能撤单；
    ② 对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
    ③ 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准。
    ④ 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深圳证券交易所互联网
    投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击"投票查询"功能，可以查看个人网
    络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
    (5) 投票举例：股权登记日持有“天伦置业”股票的投资者，对公司议案投同意票，
    其申报如下：
    股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    360711 买入 100 元 1 股
    如某股东对议案一投反对票，对其它议案投赞成票，其申报顺序如下：
    股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
    360711 买入 1.0元 2 股
    360711 买入 100元 1 股
    授权委托书
    兹全权委托 先生／女士代表单位／个人出席黑龙江天伦置业股份有限公
    司2009年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名： 身份证号码：
    委托人持有股数： 委托人股东帐号：
    代理人姓名： 身份证号码：
    委托权限：
    委托日期： 年 月 日
    　　黑龙江天伦置业股份有限公司董事会 2010年6月19日