天伦置业(000711) 最新公司公告|查股网

						黑龙江天伦置业股份有限公司董事会会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    黑龙江天伦置业股份有限公司第六届董事会第二次会议于2010年4月6日以电话或传真方式发出会议通知，会议于4月15日在公司会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张雄先生主持，审议通过了如下事项：
    一、公司2009年年度报告正文及摘要（7票同意、0票反对、0 票弃权）；
    二、公司2010年第一季度报告（7票同意、0票反对、0票弃权）；
    三、公司2009年董事会工作报告（7票同意、0票反对、0票弃权）；
    四、公司2009年总经理工作报告（7票同意、0票反对、0票弃权）；
    五、公司2009年财务决算报告（7票同意、0票反对、0票弃权）；
    六、公司2009年利润分配预案和资本公积金转增股本预案（7票同意、0票反对、0票弃权）；
    公司2009年度实现净利润791,155.67元，加以前未分配利润114,669,041.94元，未分配利润合计115,460,197.61元。截止2009年末，公司资本公积金81,552,531.68元。经本次董事会议研究决定，2009年度利润分配预案为：不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本。
    公司董事会认为：公司2009年虽盈利但未提出现金利润分配方案，是缘于公司2009年盈利水平较低的实际情况，不会给投资者一个较理想的分配方案。公司2009年度未分配利润将用于补充公司现有项目的流动资金。公司希望通过努力经营，力争以较好的经营业绩，给投资者带来较好的回报。
    公司独立董事同意公司董事会做出的公司2009年利润分配预案及所做出的解释。
    七、《公司内部控制自我评价报告》（7票同意、0票反对、0票弃权），具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
    八、续聘会计师事务所及其审计费用议案（7票同意、0票反对、0票弃权）；
    经公司独立董事事前认可，公司董事会决定续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2010年审计机构，审计费用40万元。
    九、召开2009年年度股东大会有关事项（7票同意、0票反对、0票弃权）。召开股东大会通知另行公告。 
    黑龙江天伦置业股份有限公司董事会
    　　二O一O年四月十七日