天兴仪表(000710) 最新公司公告|查股网

						成都天兴仪表股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、 重要提示
    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、 会议召开和出席情况
    1.召开时间：2010年6月23日
    2.召开地点：本公司三楼会议室
    3.召开方式：现场投票
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人： 董事长文武先生
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    7.会议的出席情况：
    出席会议的股东（代理人）4人、代表股份89,006,868股、占公司有表决权总股份58.87％。
    三、 提案审议情况
    1.提案的表决方式：本次股东大会所有提案均采用记名投票表决方式。
    2.表决情况
    （一）《2009年度董事会工作报告》。
    表决情况：同意89,006,868股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    （二）《2009年度监事会工作报告》。
    表决情况：同意89,006,868股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    （三）《2009年度财务报告》。
    表决情况：同意89,006,868股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    （四）《2009年度利润分配预案》。
    经五洲松德联合会计师事务所审计，公司2009年度归属于母公司所有者的净利润为10,453,330.62元，加上以前年度未分配利润-100,625,699.80元,可供股东分配的利润为-90,172,369.18元，鉴于公司弥补以前年度亏损后无盈利，经公司独立董事认可，公司董事会提议2009年度利润用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    表决情况：同意89,006,868股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    （五）《2009年年度报告及年度报告摘要》。
    表决情况：同意89,006,868股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    （六）《2010年度日常关联交易计划议案》。
    本议案表决时，关联股东成都天兴仪表（集团）有限公司予以回避。其他出席本次会议有表决权的非关联股东及代表共3人，持有股份4,868股。
    表决情况：同意4,868股，占出席会议所有非关联股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    （七）《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》。
    表决情况：同意89,006,868股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    （八）《关于调整独立董事津贴的议案》。
    表决情况：同意89,006,868股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。
    3.表决结果
    上述议案均获得通过。
    四、独立董事述职情况
    本次股东大会听取了公司独立董事2009年度述职报告。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：四川伦典律师事务所
    2.律师姓名：吴德成律师
    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；会议的表决程序、表决结果均合法有效。
    六、备查文件
    1.成都天兴仪表股份有限公司2009年度股东大会决议。
    2.四川伦典律师事务所关于成都天兴仪表股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。特此公告。
    成都天兴仪表股份有限公司董事会
    　　二O一O年六月二十三日