河北钢铁(000709) 最新公司公告|查股网

						河北钢铁股份有限公司一届三次董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    河北钢铁股份有限公司一届三次董事会于2010年8月25日在公司会议室召开，应参加董事11名，实际到会董事9名。独立董事翁宇庆因工作原因未能出席会议，书面委托独立董事郭振英代为出席并行使表决权。张凯董事因工作原因未能出席会议，书面委托田志平董事代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员及有关部门负责同志列席了本次会议。会议由董事长王义芳主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
    一、 审议通过了《2010年半年度报告及摘要》。
    表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
    二、 审议通过了《关于修订的议案》。
    表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
    全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
    三、 审议通过了《关于调整战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员的议案》，同意对董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员结构进行调整，具体如下：
    1、战略委员会成员由4名增至5名，成员为王义芳、孔平、张建平、翁宇庆、张群生，主任委员为王义芳。
    2、审计委员会成员由4名增至5名，成员为陈金城、翁宇庆、郭振英、张凯、田志平，主任委员为陈金城。
    3、提名委员会成员由4名增至5名，成员为翁宇庆、张群生、郭振英、王义芳、刘如军，主任委员为翁宇庆。
    4、薪酬与考核委员会成员由4名增至5名，成员为张群生、郭振英、陈金城、张建平、李怡平，主任委员为张群生。
    表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
    四、 审议通过了《关于接受中国证监会河北监管局责令改正的整改报告》。
    表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。
    全文详见2010年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    河北钢铁股份有限公司董事会
    　　2010年8月27日