双环科技(000707) 最新公司公告|查股网

						湖北双环科技股份有限公司2010年第五次临时股东大会决议公告 
    特别提示：本次股东大会未出现否决议案之情况。
    关于召开本次临时股东大会，公司已于2010 年9月4日和2010 年9月13日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网等媒体上进行了公告和提示性公告。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：
    现场会议召开时间为：2010 年9月20日上午10:00；
    互联网投票系统投票时间：2010年9月19日下午15:00-2010年9月20日下午15:00；
    交易系统投票具体时间为：2010 年9月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
    2、现场会议召开地点：湖北双环科技股份有限公司办公大楼一号会议室；
    3、召开方式：本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的会议方式；
    4、召 集 人：本公司董事会；
    5、会议主持人：董事长张忠华；
    6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、会议出席情况
    参加表决的股东及股东代理人共 54人,代表股数11,794,967股, 占公司股份总数的2.54%。其中出席本次相关股东会议现场会议的股 东及股东代理人共计3人，代表股份87,000 股，占公司股份总数的 0.02%。参加网络投票表决的股东51人,代表股份11,707,967股，占公 司股份总数的2.52%。
    2、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
    3、本公司聘请的湖北正信律师事务所乐瑞、孟非律师对本次股
    东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
    三、提案审议情况
    1．本次会议所有提案的表决方式为现场投票表决结合网络投票。
    2．提案审议情况
    2.1、《湖北双环科技股份有限公司对外担保议案》；
    表决结果为：同意10,902,342股，占出席本次股东大会有效表决 权股份的 92.43%；反对 889,325 股，占出席本次股东大会有效表决 权股份的7.54%；弃权3,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份 的0.03%。本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见书情况
    为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是湖北正信律师 事务所，律师为乐瑞、孟非。律师出具的结论性意见为: 双环科技本 次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和双环科技《公司章程》 的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、 表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事签署的湖北双环科技股份有限公司公司2010 年第五次临时股东大会决议；
    2、湖北正信律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2010年第五次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    湖北双环科技股份有限公司
    董 事 会
    　　二〇一〇年九月二十日