浙江震元(000705) 最新公司公告|查股网

						浙江震元股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    1、召开时间：2010年8月16日上午9时整
    2、召开地点：公司六楼会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：浙江震元股份有限公司董事会
    5、主持人：公司董事长宋逸婷女士
    6、会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程的有关规定。
    二、会议的出席情况
    出席会议的股东及股东代理人5人，代表股份28,976,562股，占公司有表决权总股份的23.12%。公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司见证律师列席了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    以28,976,562股同意，占参加本次会议有表决权股份总数的100 %，0股反
    对，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，0股弃权，占参加本次会议有表决权股份总数的0%，审议通过《关于修改公司章程有关条款的议案》（具体内容见后附的《公司章程》）。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所杭州分所
    2、律师姓名：梁瑾、卢胜强
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
    浙江震元股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年八月十六日