浙江震元(000705) 最新公司公告|查股网

						浙江震元股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）六届九次董事会决定于2010年4月9日在公司六楼会议室召开公司2009年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1.召集人：公司董事会。
    2.会议召开的日期和时间：2010年4月9日（星期五）上午九时三十分。 3．会议召开方式：与会股东或股东代理人以现场记名投票表决方式审议通过有关议案。
    4．出席对象：截至2010年4月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本公司董事、监事、高级管理人员。本公司聘请的律师和其他相关人员。
    5．会议地点：公司六楼会议室（绍兴市解放北路289号）。
    二、会议审议事项
    1.提案名称：①2009年度董事会工作报告；②2009年度监事会工作报告；③2009年度财务决算报告；④2009年度利润分配方案；⑤关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案；⑥关于为控股子公司浙江震元制药
    有限公司银行借款提供信用担保的议案；⑦关于与中国黄酒集团有限公司续签互为担保关系的议案；⑧关于增补董金标先生为公司六届监事会监事的议案。
    2.披露情况：提案内容详见2010年3月20日刊登在《证券时报》上的《浙江震元股份有限公司六届九次董事会决议公告》、《浙江震元股份有限公司六届八次监事会决议公告》。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1.登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有股东本人的授权委托书和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。
    2.登记时间：2010年4月6日——2010年4月8日
    （上午8∶30—11∶00 下午2∶00—4∶30）
    3.登记地点：浙江省绍兴市解放北路289号公司董事会办公室。
    4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    四、其它事项
    1.会议联系方式：
    联系人：周黔莉、蔡国权； 联系电话：0575-85144161
    联系地址：浙江省绍兴市解放北路289号公司董事会办公室
    邮编：312000 传真：0575-85148805
    2.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。 
    浙江震元股份有限公司董事会
    二O一O年三月十八日 
    附件：
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表我单位（或本人）出席浙江震元股份有限公
    司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
    表决意向
    表决议案
    同意 反对 弃权
    1、2009年度董事会工作报告
    2、2009年度监事会工作报告
    3、2009年度财务决算报告
    4、2009年度利润分配方案
    5、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案
    6、为控股子公司浙江震元制药有限公司银行借款提供信用担保的议案
    7、关于与中国黄酒集团有限公司续签互为担保关系的议案
    8、关于增补董金标先生为公司六届监事会监事的议案
    委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一表决议案，不得有多项授权指示。若委托人对有关表决议案的表决未作具体指示或者对同一表决议案有多项指示的，则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项议案授权指示的表决议案的投票表决。
    委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：
    委托人身份证号码(单位注册号)： 受托人身份证号码：
    委托人股东帐号： 委托人持股数：
    　　委托日期：2010年 月 日