*ST光华(000703) 最新公司公告|查股网

						世纪光华科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告
　　本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　世纪光华科技股份有限公司拟定于2010年5月18日召开公司2010年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
　　一、召开会议基本情况：
　　（一）召集人：公司董事会；
　　（二）现场会议召开时间为：2010年5月18日（星期二）上午9：30。
　　网络投票时间为：2010年5月17日--2010年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年5月18日9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年5月17日15:00--2010年5月18日15:00。
　　（三）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　（四）出席会议人员：
　　1、截至2010年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
　　股权登记日：2010年5月11日
　　2、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议（授权委托书附后）和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　3、本公司董事、监事及高级管理人员。
　　4、董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。
　　（五）现场会议地点：郑州市花园路59号邮政大厦21层公司会议室
　　二、会议审议事项：
　　（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。
　　（二）议案名称：
　　议案1关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案；
　　议案2关于公司进行重大资产出售议案；
　　2-1交易对方
　　2-2交易标的
　　2-3交易价格
　　2-4支付方式
　　2-5交易标的期间损益安排
　　议案3关于公司向特定对象发行股份购买资产议案；
　　3-1发行股份的种类和面值
　　3-2发行方式
　　3-3发行对象及认购方式
　　3-4发行价格及定价依据
　　3-5发行数量
　　3-6锁定期安排
　　3-7期间损益安排
　　3-8本次发行前公司滚存未分配利润的处置
　　3-9上市地点
　　3-10决议的有效期
　　议案4关于同意签署本次重大资产重组相关协议的议案；
　　议案5关于本次重大资产重组涉及重大关联交易的议案；
　　议案6关于本次交易中相关审计报告、审核报告和评估报告的议案；
　　议案7关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目
　　的相关性以及评估定价公允性的议案；
　　议案8关于提请股东大会同意豁免恒逸集团以要约方式增持公司股份的
　　议案；
　　议案9关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的
　　议案；
　　议案10世纪光华科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨
　　关联交易报告书（草案）及摘要的议案；
　　（三）特别强调事项：
　　1、公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
　　2、此次股东大会对“议案2”和“议案3”进行表决时，将对其各子议案进行逐项表决。
　　3、此次股东会议对各项议案进行表决时，公司控股股东河南汇诚投资有限公司应回避表决。
　　(四）披露情况：
　　上述审议事项的具体内容，详见2010年2月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第七届董事会第十八次会议决议公告，以及2010年4月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第七届董事会第二十一次会议决议公告。
　　三、现场股东大会会议登记方法：
　　（一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过电话或传真报名登记。
　　（二）登记时间：2010年5月13日至17日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：30）。
　　（三）登记地点：本公司证券部。
　　（四）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　（一）采用交易系统投票的投票程序
　　1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年5月18日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
　　2、投票代码：360703；投票简称：光华投票。
　　3、股东投票的具体程序为：
　　（1）买卖方向为买入股票；
　　（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2所有子议案，以2.01元代表议案2之子议案1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
　　本次临时股东大会需要表决的议案的序号及对应的申报价格如下表：
　　议案序号议案名称申报价格
　　100总议案（表示对以下所有议案统一表决）100.00
　　1关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案1.00
　　2关于公司进行重大资产出售议案2.00
　　2.01交易对方2.01
　　2.02交易标的2.02
　　2.03交易价格2.03
　　2.04支付方式2.04
　　2.05交易标的期间损益安排2.05
　　3关于公司向特定对象发行股份购买资产议案3.00
　　3.01发行股份的种类和面值3.01
　　3.02发行方式3.02
　　3.03发行对象及认购方式3.03
　　3.04发行价格及定价依据3.04
　　3.05发行数量3.05
　　3.06锁定期安排3.06
　　3.07期间损益安排3.07
　　3.08本次发行前公司滚存未分配利润的处置3.08
　　3.09上市地点3.09
　　3.10决议的有效期3.10
　　4关于同意签署本次重大资产重组相关协议的议案4.00
　　5关于本次重大资产重组涉及重大关联交易的议案5.00
　　6关于本次交易中相关审计报告、审核报告和评估报告的议案6.00
　　7
　　关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相
　　关性以及评估定价公允性的议案
　　7.00
　　8关于提请股东大会同意豁免恒逸集团以要约方式增持公司股份的议案8.00
　　9关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案9.00
　　10
　　世纪光华科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联
　　交易报告书（草案）及摘要的议案
　　10.00
　　（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
　　（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
　　（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
　　（6）投票举例
　　a、对全部议案一次性表决
　　如某股东对全部议案一次性表决，拟投同意票，其申报如下：
　　投票代码买卖方向申报价格申报股数
　　360703买入100.00元1股
　　如某股东对全部议案拟投反对票，只需将上表所申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对全部议案拟投弃权票，只需将申报股数改为3股，其他
　　申报内容相同。
　　b、对某一议案分别表决
　　如某股东对某一议案拟投同意票，以议案1《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》为例，其申报如下：
　　投票代码买卖方向申报价格申报股数
　　360703买入1.00元1股
　　如某股东对某一议案拟投反对票，以议案1为例，只需要将上表所申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投反对票，以议案1为例，只需要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
　　4、计票规则
　　在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案十中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案十中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案十中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
　　（二）采用互联网投票的投票程序
　　1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
　　（1）申请服务密码的流程
　　登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
　　（2）激活服务密码
　　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
　　买入证券买入价格买入股数
　　3699991.00元4位数字的“激活校验码”
　　如服务密码激活指令上午11：30前发出，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出，次日方可使用。
　　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
　　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
　　买入证券买入价格买入股数
　　3699992.00元大于1的整数
　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
　　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
　　3、投资者进行投票的时间
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年5月17日下午15:00--2010年5月18日下午15:00期间的任意时间。
　　五、投票注意事项：
　　（一）网络投票不能撤单；
　　（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
　　（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
　　（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
　　六、其他事项：
　　1、会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理
　　2、会议咨询：公司证券部
　　联系电话：0371-67422266
　　联系人：乔家坤、房娜
　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　七、备查文件
　　1、世纪光华科技股份有限公司七届十八次、七届二十一次董事会决议及公告；
　　2、世纪光华科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会文件汇编。
　　特此公告
　　世纪光华科技股份有限公司
　　董事会
　　二0一0年五月十五日
　　附：授权委托书一份
　　授权委托书
　　兹全权委托先生（女士）代表本人（公司）出席世纪光华
　　科技股份有限公司二O一0年第一次临时股东大会，并代为行使表决
　　权。
　　委托人（签名）委托人身份证号码
　　委托人证券帐号委托人持股数
　　被委托人（签名）被委托人身份证号码
　　委托日期：年月日
　　备注：授权委托书复印、自制均有效