厦门信达(000701) 最新公司公告|查股网

						厦门信达股份有限公司董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    厦门信达股份有限公司第七届董事会2010年第十一次会议于2010年8月12日在公司七楼会议室召开。会议通知于2010年8月2日以书面形式发出，会议应到董事8人，实到董事8人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    董事会审议通过以下事项:
    1、审议通过公司2010年半年度报告及摘要。
    （同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票）
    2、审议通过公司2010年半年度利润分配预案：（同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票）
    公司2010年半年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。
    3、审议通过《关于公司2010年上半年单独计提资产减值准备的议案》
    （同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票）
    4、审议通过《公司2010年上半年核销部分资产的议案》
    （同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票）
    上述3、4项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及核销部分资产的公告》，刊载于2010年8月14日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    5、审议通过为公司控股子公司厦门市信达光电科技有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请3000万元的授信提供连带责任担保，担保期限一年。
    （同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票）
    6、审议通过为公司控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司向招商银行股份有限公司福州分行申请1350万元的综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。（同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票）
    7、审议公司向中信银行福州分行申请人民币26000万元授信额度，授信期限一年。（同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票）
    8、审议公司向中国工商银行股份有限公司厦门市湖里支行申请人民币40000万元综合授信额度，授信期限一年。（同意票：8票 反对票：0票 弃权票：0票）
    特此公告
    厦门信达股份有限公司董事会
    　　2010年8月12日