厦门信达股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门信达股份有限公司第七届监事会2010年度第三次会议于2010年8月12日在公司七楼会议室召开。会议通知于2010年8月2日以书面形式发出,会议应到监事5人,实到监事5人。监事会主席高成勇主持会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以同意票:5票、反对票:0票、弃权票:0票,一致审议通过以下议案: 1、审议通过公司2010半年度报告及摘要。 2、审议通过公司2010年半年度利润分配预案:公司2009年半年度不进行利润分配,不进行公积金转增股本。 3、审议通过《关于公司2010年上半年单独计提资产减值准备的议案》。 4、审议通过《公司2010年上半年核销部分资产的议案》。 特此公告 厦门信达股份有限公司监事会 2010年8月12日