厦门信达(000701) 最新公司公告|查股网

						厦门信达股份有限公司2009 年度股东大会决议公告 
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案情况。 
    一、会议召开和出席情况 
    （一）会议召开的情况 
    1.召开时间：2010年5月18日 
    2.召开地点：厦门信息大厦公司七楼会议室 
    3.召开方式：现场投票 
    4.召集人：公司董事会 
    5.主持人：董事长周昆山先生 
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 
    （二）会议的出席情况 
    出席会议的股东（代理人）3人、代表股份72089441股、占公司有表决权总股份 
30.01％； 
   二、提案审议情况 
     1、本次会议采取现场记名投票的表决方式 
    2、表决情况： 
    1）、《2009 年度董事会报告》（同意 72089441股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。） 
    表决结果：通过 
    2)、《2009 年年度报告及年度报告摘要》（同意 72089441股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。） 
    表决结果：通过 
    3)、《2009 年度监事会报告》（同意 72089441股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。） 
    表决结果：通过 
    4)、公司独立董事作2009 年度述职报告。 
    5)、2009 年年度财务决算报告（同意 72089441股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。） 
     表决结果：通过 
     6)、2009 年年度利润分配方案（同意 72089441股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。） 
     表决结果：通过 
     7)、续聘2010年度财务审计机构及支付2009年报酬的的议案（同意72089441 
股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。） 
     表决结果：通过 
     8)、关于调整独立董事津贴的议案（同意 72089441 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。） 
     表决结果：通过 
    三、律师出具的法律意见 
    1.律师事务所名称：福建厦门远大联盟律师事务所 
    2.律师姓名：邓乃文、邓再强律师 
     3.结论性意见： 
   本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、 
 《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 
     四、备查文件 
     1、厦门信达股份有限公司2009年度股东大会决议。 
     2、福建厦门远大联盟律师事务所关于本次年度股东大会的法律意见书。 
       特此公告 
                                           厦门信达股份有限公司董事会 
                                                     2010年5月18日