厦门信达(000701) 最新公司公告|查股网

						厦门信达股份有限公司董事会决议公告
　
  　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　厦门信达股份有限公司第七届董事会2010年第六次会议于2010年4月26日在公司七楼会议室召开。会议通知于2010年4月20日以书面形式发出，会议应到董事8人，实到董事8人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　董事会审议通过以下事项:
　　1、审议通过公司2010年第一季度报告。（同意票：8票反对票：0票弃权票：0票）
　　2、审议通过关于调整独立董事津贴的议案。（同意票：8票反对票：0票弃权票：0票）
　　公司独立董事津贴标准由每年3.6万元人民币/人（含税），调整至每年4.8万元人民币/人（含税），津贴按月平均发放。
　　该议案需提交2009年度股东大会审议。
　　3、审议通过关于召开公司2009年度股东大会的议案。（同意票：8票反对票：0票弃权票：0票）
　　公司定于2010年5月18日上午9：30在厦门信达股份有限公司七楼会议室召开2009年度股东大会。通知全文于2010年4月28日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告
　　厦门信达股份有限公司董事会
　　2010年4月26日