模塑科技(000700) 最新公司公告|查股网

						江南模塑科技股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2010年9月17日以书面形式发出，会议于2010年9月27日在公司商务大厦六楼会议室召开，应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长曹克波先生主持，会议认真审议并一致通过以下议案：
    一、审议通过关于为全资子公司向银行追加申请综合授信额度提供担保的议案
    公司七届第十三次董事会同意为全资子公司上海名辰模塑科技有限公司申请银行授信额度提供不超过5000万元担保，期限为一年，详细情况请查阅2010年8月25日《证券时报》及巨潮资讯网上的《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》。该事项尚未提交股东大会审议。
    因业务发展需要，上海名辰模塑科技有限公司拟向银行追加申请综合授信额度5000万元，本次董事会同意为全资子公司上海名辰模塑科技有限公司向银行追加申请综合授信额度提供担保，期限为一年。公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见。 
    根据《深圳证券交易所上市规则》的规定和本公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，公司为上海名辰模塑科技有限公司担保金额合计折合人民币不超过1亿元，需提交公司2010年第二次临时股东大会审议通过后实施。 
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 
    二、审议通过关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案 
    公司董事会决定于2010年10月17日下午召开公司2010年第二次临时股东大会，审议公司为全资子公司向银行申请合计不超过1亿元综合授信额度提供担保事宜，详细情况请查阅同日公告的《江南模塑科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2010-36）。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 
    特此公告。 
    江南模塑科技股份有限公司 
    董 事 会 
    　　2010年9月28日