模塑科技(000700) 最新公司公告|查股网

						江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    ●被担保人：上海名辰模塑科技有限公司
    ●本次为其担保金额：5000万元人民币
    ●截至本公告日，公司累计提供对外担保不超过9.4亿元人民币及1050万美元，其中包括本次担保。
    ●此次担保不存在反担保。
    ●截至目前，公司无逾期的对外担保。
    ●此次担保需提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
    一、对外担保情况概述
    2010年9月27日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会第十五次会议审议通过了《审议公司为全资子公司向银行申请合计不超过1亿元综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司上海名辰模塑科技有限公司向银行申请授信额度提供连带责任保证，出席会议的董事一致表决通过该议案。独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见。
    董事会同意为全资子公司上海名辰模塑科技有限公司向银行追加申请综合授信额度提供担保，担保金额折合人民币不超过5000万元，期限为一年。 
    根据《深圳证券交易所上市规则》的规定和本公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，公司为全资子公司上海名辰向银行追加申请综合授信额度提供担保事项尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议通过后实施。 
    二、被担保人基本情况
    被担保人名称：上海名辰模塑科技有限公司（以下简称“上海名辰”） 
    注册地点：浦东新区金海路900号 
    法定代表人：曹克波 
    注册资本：陆仟万元人民币 
    经营范围：机械、模具、塑料工程技术的“四技”服务，汽车零部件、纺织机械的制造、加工及销售，塑钢门窗、模具的加工及销售，实业投资，咨询服务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。 
    与本公司的关系：本公司的全资子公司，持有上海名辰100％股份。主要财务状况：截止2009年12月31日，该公司资产总额为52349.55万元，负债总额33926.26万元，净资产18423.39万元，净利润2520.96万元。
    以上数据已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计。 
    三、担保协议的主要内容 
    为全资子公司提供担保主要内容： 
    担保方式：连带责任保证担保
    期限：一年 
    担保金额：5000万元人民币
    四、董事会意见 
    经董事会审核，为了促进全资子公司上海名辰模塑科技有限公司发展，解决其拓展市场、业务，以满足其正常的流动资金需要，进一步提高其经济效益，同时公司在本次担保期内有能力对上海名辰经营管理风险进行控制，并直接分享全资子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。 
    五、独立董事意见： 
    公司为全资子公司上海名辰模塑科技有限公司向银行申请授信额度提供连带责任保证属于其生产经营和资金合理利用的需要，公司为其提供连带责任担保的决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。 
    董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 
    截至2010年9月27日，公司对全资子公司提供授信额度不超过7.4亿元人民币，占公司2009年12月31日经审计的净资产的比例为78.13%，不存在逾期担保。 
    七、其他
    1、第七届董事会第十五次会议决议； 
    2、被担保人营业执照复印件。 
    特此公告。 
    江南模塑科技股份有限公司 
    董 事 会 
    　　2010年9月28日