模塑科技(000700) 最新公司公告|查股网

						江南模塑科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2010年8月11日以书面形式发出，会议于2010年8月21在公司商务大厦六楼会议室召开，应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议由董事长曹克波先生主持，会议认真审议并一致通过以下议案：
    一、审议通过关于投资设立全资子公司江阴明鸿置业有限公司的议案（同意本议案的5票，反对0票，弃权0票）；
    本公司拟投资设立全资子公司江阴明鸿置业有限公司，公司拟注册资金2000万元人民币（占100％股份），公司住所地江阴市澄杨路9号。法定代表人曹克波。
    主要经营范围：房地产开发、销售、租赁、咨询服务。
    详细情况请查阅2010年8月25日《证券时报》及巨潮资讯网上的《江南模塑科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。
    二、审议通过为全资子公司提供担保的议案（同意本议案的5票，反对0票，弃权0票）；为了扩展业务规模，以满足其公司正常的流动资金需要，董事会同意为全资子公司上海名辰模塑科技有限公司申请银行授信额度提供担保，担保金额折合人民币不超过5000万元，期限为一年。公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见。
    根据《深圳证券交易所上市规则》的规定和本公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，该事项尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议通过后实施。股东大会召开时间通知将另行公告。
    详细情况请查阅2010年8月25日《证券时报》及巨潮资讯网上的《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》。
    特此公告。
    江南模塑科技股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年8月25日