模塑科技(000700) 最新公司公告|查股网

						江南模塑科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、 特别提示
    1、本公司分别于2010年5月27日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《江南模塑科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》；
    2、本次股东大会无否决提案的情况；
    3、本次股东大会无修改提案的情况；
    4、本次股东大会以现场方式召开。
    二、 会议召开和出席情况
    1．召开时间：2010年6月14日（星期一）上午10：30
    2．召开地点：江阴市周庄镇长青路8号江南商务大厦六楼会议室
    3．召开方式：现场投票
    4．召集人：模塑科技董事会
    5．主持人：董事长曹克波先生
    6．出席会议的股东及股东授权委托代表人共2人，代表公司股份109860254股，占公司有表决权股份总数的35.55％。
    7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。三、 提案审议情况
    本次临时股东大会以记名方式对会议提案进行了投票表决。通过如下决议（内容详见2010年5月27日《江南模塑科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》、《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》、《江南模塑科技股份有限公司为控股股东及关联方提供担保的公告》，刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上）：
    （1）审议《为全资子公司提供担保的议案》；
    表决情况：同意109860254股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
    反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；
    弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
    表决结果：通过该议案。
    （2）审议《 为控股股东及关联方提供担保的议案 》；
    本议案属关联交易，关联股东江阴模塑集团有限公司回避表决。
    表决情况：同意330000股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；
    反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；
    弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。
    表决结果：通过该议案。
    四、 律师出具的法律意见
    1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
    2．律师姓名：潘岩平律师、阚赢律师
    3．结论性意见：公司2010年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
    特此公告。
    江南模塑科技股份有限公司
    董事会
    　　2010年6月18日