沈阳化工(000698) 最新公司公告|查股网

						沈阳化工股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    沈阳化工股份有限公司第五届董事会第八次会议于2010年 8月20日以电话方式发出会议通知，并于2010年 8月23日在公司五楼会议室召开。应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王大壮主持，审议通过了以下议案：
    一、《二○一○年半年度报告》
    内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2010-033《沈阳化工股份有限公司二○一○年半年度报告摘要》。
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票
    二、关于与中国化工财务有限公司签署《综合授信合同》的议案公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的议案》、《关于中国化工财务有限公司风险评估报告的议案》、《关于在中国化工财务有限公司存款风险应急处置预案的议案》，公司2010年度第四次临时股东大会审议通过了《关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的议案》。其中关联董
    事王大壮、李忠臣在公司第五届董事会第七次会议中回避表决，公司控股股东沈阳化工集团有限公司因与公司有利害关系，在公司2010年度第四次临时股东大会中回避表决。公司独立董事已就该项关联交易发表了同意的独立意见。（以上内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网http//:www.cninfo.com.cn上刊载的公告编号为2010-025、2010-030相关内容。）
    为更好的与财务公司开展金融业务，根据双方签署的《金融服务协议》中相关内容之规定，财务公司将为公司提供贷款服务，因此公司董事会决定与财务公司签署《综合授信合同》。该合同有效使用期限为壹年，自2010年7月1日起至2011年7月1日止。在此期间，公司可向财务公司申请使用的最高综合授信额度为人民币伍亿元整，在授信期限内，贷款利率参照中国人民银行同期贷款基准利率下浮10%。
    因中国化工财务有限公司系公司实际控制人中国蓝星（集团）股份有限公司之母公司中国化工集团公司的子公司，与公司存在关联关系，此项合同的签署构成关联交易事项，关联董事王大壮、李忠臣回避表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定及要求，本次关联交易尚需获得公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
    同意：7票；反对：0票；弃权：0票
    三、关于召开公司2010年度第五次临时股东大会的议案
    内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
    （http//:www.cninfo.com.cn）上刊载的公告编号为2010-035《关于召开公司2010年度第五次临时股东大会的通知》
    同意：9票；反对：0票；弃权：0票
    表决结果：全部通过
    沈阳化工股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月二十四日