*ST偏转(000697) 最新公司公告|查股网

						咸阳偏转股份有限公司董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    咸阳偏转股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2010年8月13日以书面形式发出，于2010年8月26日下午2：30时在公司会议室召开，会议应到董事九人，实到董事九人，公司监事及高级管理人员等列席了会议。本次会议由董事长郑毅先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
    一、批准公司2010年半年度报告及摘要。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、批准关于公司与陕西虹瑞贸易有限公司关联交易事项的议案。
    公司原来预计与陕西虹瑞贸易有限公司2010年度的关联交易金额为3430万元，并经公司2009年度股东大会批准。因2010年上半年销售增加，实际销售金额4924万元，超出原来的预计。结合目前市场需求情况，预计2010年度向陕西虹瑞贸易有限公司销售金额6300万元。根据深交所上市规则相关规定，董事会对超出预计部分重新进行了审议。
    关联董事郑毅、李宏伟根据规定，回避了表决。
    独立董事同意该关联交易事项。
    同意7票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    咸阳偏转股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月二十六日