*ST偏转(000697) 最新公司公告|查股网

						咸阳偏转股份有限公司董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    咸阳偏转股份有限公司第六届董事会第十一会议通知于2010年6月25日以书面形式发出，于2010年6月29日下午15时在公司会议室召开，会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事及高级管理人员等列席了会议。本次会议由董事长郑毅先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于对外报送未公开信息事项的议案》。
    董事会对公司向大股东、公司管理人及相关职能部门报送未公开信息情况进行了全面自查，公司向上述相关单位报送未公开信息时，将按照深圳证券交易所《上市公司公平信息披露指引》的有关规定，及时履行披露义务。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    咸阳偏转股份有限公司董事会
    　　二○一○年六月二十九日