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						咸阳偏转股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况
    咸阳偏转股份有限公司2009年度股东大会由董事会召集，于2010年6月17日上午9时在陕西省咸阳市渭阳西路70号公司会议室召开，出席会议的股东3人，代表股份54030158股，占公司股份总数的28.95%。公司九名董事（含三名独立董事）和两名监事及高级管理人员出席了会议。大会由董事长郑毅先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    大会对列入会议通知的各项工作报告及议案，以记名投票方式逐项审议表决，形成以下决议：
    1、批准《董事会2009年度工作报告》
    同意票54030158股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100%。
    2、批准《监事会2009年度工作报告》
    同意票54030158股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100%。 
    3、批准《2009年度财务决算报告》
    同意票54030158股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100%。 
    4、批准《2009年度利润分配方案》
    经国富浩华会计师事务所有限公司审计，2009年度母公司实现营业收入83,168,526.99元，营业利润19,721,552.58元，利润总额19,721,552.58元，净利润19,721,552.58元。
    报告期公司虽然盈利，但盈利主要的原因是政府给予公司的一次性财政补贴，公司主营业务仍然亏损，因此，2009年度不向股东分配利润。
    同意票54030158股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100%。 
    5、公司2009年年度报告及摘要
    同意票54030158股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100%。
    6、关于聘请会计师事务所的议案
    决定继续聘请国富浩华会计师事务所有限公司为本公司提供2010年度财务报表审计服务，聘期一年。
    同意票54030158股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100%。 
    7、关于2009度审计费用的议案
    批准2009年度审计费用为28万元。
    同意票54030158股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100%。
    8、批准《公司与陕西虹瑞贸易有限公司关联交易事项的议案》
    该议案涉及之关联股东咸阳市国有资产监督管理委员会回避了表决，其持有股份未计入有效表决权总数。
    同意票10158股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100%。
    9、批准《关于公司股票被暂停上市相关事项的议案》
    (1)同意如果公司股票被暂停上市，公司将严格选定一家具有恢复上市保荐人资格的证券公司（以下简称“代办机构”）签订协议，约定由公司聘请该代办机构作为公司股票恢复上市的保荐人；如果公司股票被终止上市，则委托该代办机构提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。
    (2)同意如果公司股票被暂停上市，公司将与中国证券登记结算有限公司深圳分公司签订协议，约定在公司股票被终止上市后，委托登记公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。
    (3)同意如果公司股票被终止上市，公司将申请股份进入代办股份转让系统进行转让，并将提请股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。
    (4)同意就以下事项对公司管理层进行授权：
    ①选择代办机构，并与之签署有关协议；
    ②与中国证券登记结算有限公司深圳分公司签署关于公司股票暂停上市后托管、登记和结算的有关协议。
    同意票54030158股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100%。
    大会还听取了公司独立董事作出的2009 年度述职报告。
    三、律师出具的法律意见
    董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师出席大会进行见证，见证律师认为：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认的2009年度股东大会决议；
    2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于咸阳偏转股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    咸阳偏转股份有限公司董事会
    　　二○一○年六月十七日