*ST偏转(000697) 最新公司公告|查股网

						咸阳偏转股份有限公司董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
    咸阳偏转股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于2010年5月21日以书面形式发出，于2010年5月26日上午9 时在公司会议室召开，会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事及高级管理人员等列席了会议。本次会议由董事长郑毅先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 
    一、关于召开公司2009年度股东大会的议案。 
     决定于2010年6月17日召开2009年度股东大会。 
     同意9票，反对0票，弃权0票。 
     二、关于公司股票被暂停、终止上市后相关事项的议案。 
     由于公司实行退市风险警示后首个会计年度财务会计报告虽然显示盈利，但被出具非标准无保留意见审计报告，根据《深圳交易所股票上市规则》有关规定，提请股东大会对以下事项进行审议： 
     1、如果公司股票被暂停上市，公司将严格选定一家具有恢复上市保荐人资格的证券公司（以下简称“代办机构”）签订协议，约定由公司聘请该代办机构作为公司股票恢复上市的保荐人；如果公司股票被终止上市，则委托该代办机构提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认以及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。 
    2、如果公司股票被暂停上市，公司将与中国证券登记结算有限公司深圳分公司签订协议，约定在公司股票被终止上市后，委托登记公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。 
     3、如果公司股票被终止上市，公司将申请股份进入代办股份转让系统进行转让，并将提请股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。 
    4、就以下事项对公司管理层进行授权： 
    ①选择代办机构，并与之签署有关协议； 
    ②与中国证券登记结算有限公司深圳分公司签署关于公司股票暂停上市后托管、登记和结算的有关协议。 
     该议案须提交2009年度股东大会批准。 
     同意9票，反对0票，弃权0票。 
     特此公告。 
                               咸阳偏转股份有限公司董事会 
                                   二○一○年五月二十六日