滨海能源(000695) 最新公司公告|查股网

						天津滨海能源发展股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
    一、会议召开的情况和出席情况
    （一）会议召开的情况
    1.现场召开时间：2010年5月20日下午2时
    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年5月20日交易日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2010年5月19日下午15:00)至投票结束时间(2010 年5月20日下午15:00)的任意时间。
    3.现场会议召开地点：天津经济技术开发区第十一大街27号天津滨海能源发展股份有限公司会议室
    4.召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
    5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会
    6.主持人：董事长张继光先生
    7.会议的召开符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
    （二）会议的出席情况
    1.出席的总体情况：
    参加本次股东大会的股东（及股东代表人）共26人，共代表公司股份89,286,092股，占上市公司总股份40.19％。
    2.现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东（及股东代表人）共5名，代表公司股份87,205,593股，占公司总股本的39.26％。
    3.网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东共21名，代表股份2,080,499股，占公司总股本的0.94％。
    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议作出的决议合法有效。
    二、提案审议情况
    （一）表决情况
    本次股东大会需要投票表决的八项议案中,第五、第六、第七、第八等四项议案为关联交易议案，关联股东回避表决,其他非关联股东进行了表决。
    本次股东大会具体表决情况见下页滨海能源发展股份有限公司2009年度股东大会投票情况一览表。
    滨海能源发展股份有限公司2009年度股东大会投票情况一览表
    表 决 情 况
    股份 表决
    提 案 名 称 投票 结果
    类别 同 意 反 对 弃 权
    股份(股) 比例% 股份(股) 比例% 股份(股) 比例%
    总体 89,152,792 99.85% 34,000 0.04% 99,300 0.11%
    公司董事会2009年度工
    现场 87,205,593 100% 0 0 0 0
    1 作报告 通过
    网络 1,947,199 93.59% 34,000 1.63% 99,300 4.77%
    全部 89,157,892 99.86% 34,000 0.04% 94,200 0.11%
    公司监事会2009年度工
    现场 87,205,593 100% 0 0 0 0
    2 作报告 通过
    网络 1,952,299 93.84% 34,000 1.63% 94,200 4.53%
    全部 89,152,092 99.85% 37,500 0.04% 96,500 0.11%
    公司2009年度利润分配
    现场 87,205,593 100% 0 0 0 0
    3 方案 通过
    网络 1,946,499 93.56% 37,500 1.80% 96,500 4.64%
    全部 89,152,092 99.85% 34,000 0.04% 100,000 0.11%
    公司聘请2010年度会计
    现场 87,205,593 100% 0 0 0 0
    4 师事务所的议案 通过
    网络 1,946,499 93.56% 34,000 1.63% 100,000 4.81%
    全部 5,641,099 97.68% 49,000 0.85% 85,000 1.47%
    公司与天津泰达投资控股有
    限公司签订《天津泰达投资
    控股有限公司与天津滨海能 现场 3,694,600 100% 0 0 0 0
    5 源发展股份有限公司资产租 通过
    赁合同》的议案
    网络 1,946,499 93.56% 49,000 2.36% 85,000 4.09%
    全部 5,642,499 97.70% 34,000 0.59% 98,600 1.71%
    公司与天津泰达热电公司签
    订《天津泰达热电公司与天
    6 津滨海能源发展股份有限公 通过
    司资产租赁合同》的议案 现场 3,694,600 100% 0 0 0 0
    网络 1,947,899 93.63% 34,000 1.63% 98,600 4.74%
    全部 5,641,099 97.68% 124,000 2.15% 10,000 0.17%
    公司与天津泰达津联热电有
    限公司签订《天津滨海能源
    发展股份有限公司与天津泰 现场 3,694,600 100% 0 0 0 0
    7 达津联热电有限公司蒸汽购 通过
    销合同》的议案
    网络 1,946,499 93.56% 124,000 5.96% 10,000 0.48%
    全部 5,642,499 97.70% 109,000 1.89% 23,600 0.41%
    国华能源（天津）有限公司
    与天津泰达津联热电有限公 现场 3,694,600 100% 0 0 0 0
    司签订《国华能源发展（天
    8 津）有限公司与天津泰达津 通过
    联热电有限公司蒸汽购销合 网络 1,947,899 93.63% 109,000 5.24% 23,600 1.13%
    同》的议案
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    （二）表决结果：本次股东大会审议的八项提案均获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称：天津泰达律师事务所
    (二)律师姓名：李清
    (三)结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件，及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
    天津滨海能源发展股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年5月20日