惠天热电(000692) 最新公司公告|查股网

						沈阳惠天热电股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
　　
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　公司第六届董事会第五次会议于2010年4月26日上午9点30分在公司总部六楼601会议室召开，会议由董事长孙杰主持，会议通知于2010年4月16日以电话及传真方式发出。会议应到董事8名，实到董事8名，监事会成员列席会议，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，经与会董事举手表决做出如下决议：
　　一、审议通过了《2010年第一季度报告》（内容详见相关公告）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　二、审议通过了《关于为沈阳燃气有限公司贷款额度25000万元人民币提供担保的议案》（内容详见相关公告）。
　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）
　　公司独立董事意见：独立董事一致认为，公司董事会按照法定程序对上述对外担保事项进行审议并拟提交公司股东大会表决，符合有关对外担保管理规定。
　　三、审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》（内容详见相关公告）。
　　（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）
　　特此公告。
　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会
　　二○一○年四月二十八日