宝新能源(000690) 最新公司公告|查股网

						广东宝丽华新能源股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东宝丽华新能源股份有限公司第五届董事会第八次会议于2010年9月20日上午10：30在公司二楼会议厅召开，会议由董事长宁远喜先生主持。本次会议通知已于2010年9月10日分别以专人、传真、电话等方式送达和通知全体董事、监事。会议应到董事13名，实到董事12名；董事林炜瀚先生因公事未能出席，委托董事长宁远喜先生代为出席并行使表决权；公司全体监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议，全体董事以签字表决方式逐项表决并通过如下决议：
    关于公司部分高管人员职务调整的议案。赞成票：13票，否决票：0票，弃权票：0票。
    根据深交所《股票上市规则》、公司《章程》的有关规定和公司发展需要，经董事长宁远喜先生提议，经董事会提名委员会审查无异议，对公司部分高管人员职务调整如下：
    聘任邹锦开先生为梅县宝丽华房地产开发有限公司总经理，叶富中先生不再兼任梅县宝丽华房地产开发有限公司总经理。
    广东宝丽华新能源股份有限公司 董 事 会
    二○一○年九月二十一日
    附：新任高管人员简历：
    邹锦开，大学学历，1990年参加工作。先后在梅县建筑设计室、广东宝丽华集团有限公司工作。1999年9月至今，任公司子公司广东宝丽华建设工程有限公司设计室主任。2006年5月起，任公司第四、五届监事会监事会主席。
    邹锦开先生持有公司股份1,800,000股，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。