保定天鹅(000687) 最新公司公告|查股网

						保定天鹅股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　保定天鹅股份有限公司（以下简称“保定天鹅”）第五届董事会第十次会议，于2010年11月23日以电话方式发出会议通知，于2010年11月26日下午15:00以通讯方式召开。参加会议的董事9人，会议由董事长王东兴先生主持。公司独立董事许双全先生、章永福先生、叶永茂先生参加了本次会议。本次会议审议通过了《关于设立新疆天鹅特种纤维有限公司的议案》。表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　根据保定天鹅第五届董事会第九次会议通过的《保定天鹅股份有限公司2010年非公开发行人民币普通股股票预案》，保定天鹅与郑睿敏先生、杭州奥通科技有限公司（以下简称“奥通公司”）于2010年11月26日签署了《关于设立新疆天鹅特种纤维有限公司的协议书》，共同投资设立新疆天鹅特种纤维有限公司，作为2010年非公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目实施主体。新疆天鹅特种纤维有限公司注册资金32,800万元，保定天鹅以现金出资人民币27,880万元，占注册资本的85%，郑睿敏以“一种莫代尔纤维制作方法”发明专利及相关非专利技术出资人民币3,936万元，占注册资本的12%，奥通公司以“生产高湿模量粘胶纤维的流水线”实用新型专利出资人民币984万元，占注册资本的3%。该项目计划年产莫代尔纤维20,000吨及棉浆粕50,000吨，总投资额61,123万元（包括新疆公司注册资金中的现金部分）。
　　本次对外投资的详细情况见同日刊登的《保定天鹅股份有限公司对外投资公告》。
　　保定天鹅股份有限公司
　　董事会2010 年11月26日