东北证券(000686) 最新公司公告|查股网

						东北证券股份有限公司第六届董事会2010年第一次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    东北证券股份有限公司第六届董事会2010年第一次临时会议于2010年6月1日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事12人，实际出席董事12人，本次会议符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。 
    本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案： 
    一、审议通过了《关于公司配股决议有效期延长一年的议案》, 
    公司2009年第一次临时股东大会审议通过的《公司2009年度配股方案的议案》中配股决议的有效期将于2010年6月17 日到期。为保证公司配股方案的连续性,公司拟对配股方案有效期延长一年，即自公司2010年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效。 
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 
    本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。 
    二、审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会办理本次配股具体事宜的有效期的议案》, 
    公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过的《提请公司股东大会授权公司董事会办理本次配股具体事宜的议案》中授权有效期将于2010年6月17 日到期。为保证公司配股方案的连续性,拟提请公司股东大会将公司董事会办理本次配股具体事宜的授权有效期延长一年，即授权自公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效。 
     除本议案和《关于公司配股决议有效期延长一年的议案》外，经公司 2009年第一次临时股东大会审议通过的有关配股的其他事项不变。 
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 
    本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。 
    三、审议通过了《公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案, 
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 
    本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。 
     四、审议通过了《提请股东大会选举李廷亮先生为东北证券股份有限公司第六届董事会董事的议案》, 
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 
     公司独立董事对此次拟聘董事的提名程序和任职资格进行了审查，认为李廷亮先生的提名程序和任职资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 
    本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。 
     五、审议通过了《提议召开2010年第一次临时股东大会的议案》, 
     公司董事会提议于 2010 年 6 月 17 日下午 14：00 时在吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室召开公司2010年第一次临时股东大会，审议以下事项： 
     1、《关于公司配股决议有效期延长一年的议案》； 
     2、《关于提请公司股东大会延长授权公司董事会办理本次配股具体事宜的有效期的议案》； 
    3、《公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案； 
    4、《提请股东大会选举李廷亮先生为东北证券股份有限公司第六届董事会董事的议案》； 
    5、《提请股东大会选举唐志萍女士为东北证券股份有限公司第六届监事会监事的议案》； 
    6、《提请股东大会选举高宝祥先生为东北证券股份有限公司第六届监事会监事的议案》。 
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 
      《东北证券股份有限公司关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知》和《东北证券股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》将刊登于 2010 年6 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 
    特此公告。 
     附件：李廷亮先生简历 
                                  东北证券股份有限公司董事会 
                                      二○一○年六月二日 
                      李廷亮先生简历 
    李廷亮，男，1952 年 4 月出生，中国党员，汉族，研究生，高级经济师。现任吉林（亚泰）集团股份有限公司副董事长、副总裁、党委书记。 
    工作履历： 
     1975年7月1 日—1982年7月1日，长春发电设备总厂，宣传部，副部长； 
     1984年2月1 日—1985年7月1日，长春发电设备总厂，企管办，副主任； 
     1985年7月1 日—1995年4月1 日，吉林省股份制企业协会，秘书长； 
     1985年7月8 日—1995年4月1 日，吉林省体改委，股份制处，处长； 
     1995 年 4 月 2 日至今，吉林亚泰（集团）股份有限公司，副董事长、副总裁、党委书记。 
    教育履历： 
     1982年9月1 日—1984年7月1 日，吉林工学院管理工程专业，大专； 
    2000 年 9 月 1 日—2002 年 7 月 1 日，吉林大学商学院企业管理专业，研究生。 
    李廷亮先生为公司第一大股东吉林亚泰（集团）股份有限公司副董事长、副总裁、党委书记。李廷亮先生不持有公司股份，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。