远兴能源(000683) 最新公司公告|查股网

						内蒙古远兴能源股份有限公司五届十四次董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2010年5月4日，公司以传真方式发出了关于以通讯方式召开五届十四次董事会的通知，会议于2010年5月7日召开。应参加表决董事9名，实际表决董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经董事认真审议并书面表决，做出以下决议：
    一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修改公司章程的议案》；
    1、公司章程第一章第六条“公司注册资本为人民币伍亿壹仟壹佰捌拾柒万伍仟玖佰捌拾玖元。”修改为“公司注册资本为人民币柒亿陆仟柒佰捌拾壹万叁仟玖佰捌拾叁元。”
    2、公司章程第一章第十八条“公司股份总数为511,875,989股，均为人民币普通股。”修改为“公司股份总数为767,813,983股，均为人民币普通股。”
    该议案尚需提交股东大会审议。
    二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。
    公司2010年第三次临时股东大会定于2010年5月25日（星期二）上午9点召开，本次会议将采用股东现场投票方式进行。
    特此公告
    内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
    　　二O一O年五月七日