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						东方电子股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告 
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
      特别提示:本次股东大会未出现否决议案. 
      一、会议召开和出席情况 
      1、会议召开的时间：2010年5月19日 
      2、会议召开的地点：公司会议室 
      3、会议召开的方式：现场方式 
      4、会议召集人：公司董事会 
      5、会议主持人：公司董事长丁振华 
      6、出席会议的股东及授权代表共 14 名，代表股份193,962,787股，占公司有表决权股份总数的19.83%。 
      7、符合《公司法》及其他行政规则、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 
      二、提案审议情况 
      大会审议并以逐项记名投票表决的方式通过了以下议题： 
      （一）、审议通过了《公司 2009年度报告及摘要》的议案： 
     同意193,962,787股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股； 
      （二）、审议通过了《公司 2009年度董事会工作报告》的议案： 
     同意193,962,787股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股； 
      （三）、审议通过了《公司 2009年度监事会工作报告》的议案： 
     同意193,962,787股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股； 
      （四）、审议通过了《公司 2009年度财务决算》的议案： 
     同意193,962,787股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股； 
      （五）、审议通过了《公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增预案》的议案： 
     同意193,948,855股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.993%；反对0股；弃权13,932股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.007%； 
      （六）、审议通过了《关于聘请公司 2010年度财务审计机构的议案》： 
     同意193,962,787股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，弃权0股； 
     会议还听取了公司独立董事2009年度的述职报告。 
     三、律师出具的法律意见 
     本次股东大会经北京华堂律师事务所孙广亮、郑琳律师见证，并出具了法律意见书，该律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格合法有效，表决程序和表决结果均符合法律、法规和本公司《公司章程》 
的规定，股东大会决议合法有效。 
     四、备查文件 
     1、公司2009年度股东大会决议 
     2、公司2009年度股东大会之法律意见书 
                                     东方电子股份有限公司 
                                       2010年5月19日