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						山推工程机械股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2010年8月15日在山推国际事业园研究院一楼会议室召开了六届监事会第十九次会议，监事韩利民先生、李同林先生、程则虎先生、吴绪亮先生、刘洪前先生出席了会议，会议由韩利民先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
    一、会议对《2010年半年度报告全文及摘要》进行了审议，认为《2010年半年度报告全文及摘要》客观报告了报告期内的主要财务数据和指标等公司基本情况；对公司的经营成果进行分析，真实客观；对公司经营中面临的主要问题、困难进行了说明，并制定了符合公司发展战略的应对措施。《2010年半年度报告全文及摘要》反映了公司2010年半年度经营情况和业绩，其内容真实、准确、完整。监事会形成了关于《2010年半年度报告全文及摘要》的审核意见。
    会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2010年半年度报告全文及摘要》。
    二、会议对《公司董事、监事、高级管理人员内部问责制度》进行了审议，依据《中华人民共和国公司法》等其他相关法律、法规的规定，制定本制度，能进一步完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平。
    会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员内部问责制度》。
    三、会议对《关于出售资产的议案》进行了审议，将公司全资子公司山推重工机械有限公司叉车业务部分资产和公司旋挖钻机业务部分资产一并出售给山东山推机械有限公司，在于在山东重工集团范围内整合资源、协同发展，发挥相应资产的价值，符合未来5-10年的战略规划。
    会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，
    审议通过了《关于出售资产的议案》。
    四、会议对《关于发行中期票据的议案》进行了审议，发行规模不超过15亿元人民币，期限不超过五年的票据，是为了满足公司生产经营的需要，改善公司投资能力与负债结构，降低融资成本，促进公司良性发展，为公司实现跨越发展提供强有力的资金保障。
    会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于发行中期票据的议案》
    本议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议通过。
    五、会议对《关于追加工程机械综合授信业务额度的议案》进行了审议，追加工程机械综合授信业务额度人民币3亿元，是为更好地促进公司产品销售和市场开发。
    会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于追加工程机械综合授信业务额度的议案》。
    本议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议通过。
    六、会议对《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》进行了审议，定于2010年9月2日召开关于召开2010年第三次临时股东大会。
    会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。
    特此公告。
    山推工程机械股份有限公司监事会
    　　二〇一〇年八月十五日